カナダ全土の未登録の暗号通貨キャッシュサービスは、身元確認なしで高額取引を可能にし、マネーロンダリングの容易な経路を作り出しました。 概要
カナダ全土で未登録の暗号現金サービスが、人々にほとんど身元確認なしで大量の資金を変換することを許可しています。
CBCニュースの報告によると、地元の店舗とオフショアプラットフォームの両方が、通常のコンプライアンスルールの外で現金対暗号の取引を可能にしていることが示されています。
記者たちは、ある人がこれらのサービスを通じて最小限の質問で資金を移動できることを発見し、専門家たちはこれがカナダのデジタル金融セクターにおける犯罪活動に役立つ隙間を生み出していると言っています。
その国はすでにカジノ、不動産、銀行などの伝統的な分野で違法な資金の流れに苦しんでいます。同じ弱点が今や暗号サービスにも現れ、監視の隙間が必要な報告を回避することを簡単にしています。
ブロックチェーン追跡は場合によって役立ちますが、暗号から現金へのサービスは、資金がシステムに入るか出るかの重要なポイントでほとんどのチェックを取り除きます。
トロントでの1回の undercover テストでは、プロセスがいかに緩いかが示されました。FINTRAC 登録済みの送金ショップは、記者がただ $5 の紙幣のシリアル番号を確認した後、現金で $1,900 を渡しました。記者は、Telegram を通じてアクセス可能なウクライナ拠点の取引所 001k にテザーを送信していました。
カナダのマネーロンダリング防止規則により、1,000ドルを超える送金には受取人に関する情報を収集することが求められます。しかし、店舗はそれを行いませんでした。後にマネージャーは自分の現金を使用し、それは「合法的に得られた」と主張しましたが、カウンターのスタッフは何が起こったのか知らないと述べました。
ケベックでは、同じ調査のジャーナリストたちに、001千と別のサービスから現金で$1 万ドルまでの提供がありました。唯一の要件はテザーを送ることでした; 身元証明書は要求されませんでした。Chainalysisのデータによれば、001千は2022年8月以来、148億ドル以上の暗号通貨の送金を扱っているにもかかわらず、FINTRACに登録されていません。
暗号通貨から現金へのネットワークを調査しているリチャード・サンダースは、「まったくチェックがない」サービスが無制限の犯罪が可能な環境を作り出すと述べました。
クリスタルインテリジェンスのニック・スマートは、香港の暗号通貨から現金へのショップが昨年少なくとも25億ドルを処理し、 "誰も質問をしないだろう "と述べ、犯罪者にとって理想的だと説明した。
カナダ独自の監視の課題も指摘されました。カナダのマネーサービスビジネス協会の代表であるジョセフ・イウソは、FINTRACが2,600以上の登録されたマネーサービスビジネスを完全に監視する能力を持っていないと述べました。
別に、あるオンラインディレクトリは、ハリファックスからバンクーバーまで全国に20以上の未登録の暗号現金オペレーターをリストしています。いくつかのトロントのオペレーターは、潜入した記者に身元確認を求めないと伝えました。
FINTRACは調査に直接コメントすることを拒否しましたが、ペナルティを発行する準備があるか、法執行機関に案件を紹介することができると述べました。この執行のギャップは、カナダが最近これまでで最大の暗号の押収を実施したにもかかわらず続いています。9月にRCMPはTradeOgre取引所を解体し、Europolの警告によって引き起こされた1年間の調査の後、$56 百万CADを押収しました。
カナダは、今後の連邦予算の一環として、ステーブルコインのための完全な規制フレームワークに取り組んでいます。このルールは、完全な準備金、明確な償還手続き、およびリスク管理を要求します。カナダ銀行は、この監視を支援するために$10 百万を2年間にわたって割り当てる予定です。
国内での暗号通貨の採用は依然として存在しています。データによると、2023年にカナダ人の3%が支払いにBitcoin (BTC)を使用しました。一方、2024年のKPMGの調査では、カナダの機関投資家の39%が暗号通貨にエクスポージャーを持っており、2021年の31%から増加しています。国内には3,000以上のBitcoin ATMがあり、世界で2番目に大きなネットワークです。
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カナダでの未登録の暗号現金ネットワークは簡単なお金洗浄を許可している
カナダ全土で未登録の暗号現金サービスが、人々にほとんど身元確認なしで大量の資金を変換することを許可しています。
CBCニュースの報告によると、地元の店舗とオフショアプラットフォームの両方が、通常のコンプライアンスルールの外で現金対暗号の取引を可能にしていることが示されています。
記者たちは、ある人がこれらのサービスを通じて最小限の質問で資金を移動できることを発見し、専門家たちはこれがカナダのデジタル金融セクターにおける犯罪活動に役立つ隙間を生み出していると言っています。
その国はすでにカジノ、不動産、銀行などの伝統的な分野で違法な資金の流れに苦しんでいます。同じ弱点が今や暗号サービスにも現れ、監視の隙間が必要な報告を回避することを簡単にしています。
ブロックチェーン追跡は場合によって役立ちますが、暗号から現金へのサービスは、資金がシステムに入るか出るかの重要なポイントでほとんどのチェックを取り除きます。
トロントでの1回の undercover テストでは、プロセスがいかに緩いかが示されました。FINTRAC 登録済みの送金ショップは、記者がただ $5 の紙幣のシリアル番号を確認した後、現金で $1,900 を渡しました。記者は、Telegram を通じてアクセス可能なウクライナ拠点の取引所 001k にテザーを送信していました。
カナダのマネーロンダリング防止規則により、1,000ドルを超える送金には受取人に関する情報を収集することが求められます。しかし、店舗はそれを行いませんでした。後にマネージャーは自分の現金を使用し、それは「合法的に得られた」と主張しましたが、カウンターのスタッフは何が起こったのか知らないと述べました。
ケベックでは、同じ調査のジャーナリストたちに、001千と別のサービスから現金で$1 万ドルまでの提供がありました。唯一の要件はテザーを送ることでした; 身元証明書は要求されませんでした。Chainalysisのデータによれば、001千は2022年8月以来、148億ドル以上の暗号通貨の送金を扱っているにもかかわらず、FINTRACに登録されていません。
暗号通貨から現金へのネットワークを調査しているリチャード・サンダースは、「まったくチェックがない」サービスが無制限の犯罪が可能な環境を作り出すと述べました。
クリスタルインテリジェンスのニック・スマートは、香港の暗号通貨から現金へのショップが昨年少なくとも25億ドルを処理し、 "誰も質問をしないだろう "と述べ、犯罪者にとって理想的だと説明した。
カナダ独自の監視の課題も指摘されました。カナダのマネーサービスビジネス協会の代表であるジョセフ・イウソは、FINTRACが2,600以上の登録されたマネーサービスビジネスを完全に監視する能力を持っていないと述べました。
別に、あるオンラインディレクトリは、ハリファックスからバンクーバーまで全国に20以上の未登録の暗号現金オペレーターをリストしています。いくつかのトロントのオペレーターは、潜入した記者に身元確認を求めないと伝えました。
FINTRACは調査に直接コメントすることを拒否しましたが、ペナルティを発行する準備があるか、法執行機関に案件を紹介することができると述べました。この執行のギャップは、カナダが最近これまでで最大の暗号の押収を実施したにもかかわらず続いています。9月にRCMPはTradeOgre取引所を解体し、Europolの警告によって引き起こされた1年間の調査の後、$56 百万CADを押収しました。
カナダは、今後の連邦予算の一環として、ステーブルコインのための完全な規制フレームワークに取り組んでいます。このルールは、完全な準備金、明確な償還手続き、およびリスク管理を要求します。カナダ銀行は、この監視を支援するために$10 百万を2年間にわたって割り当てる予定です。
国内での暗号通貨の採用は依然として存在しています。データによると、2023年にカナダ人の3%が支払いにBitcoin (BTC)を使用しました。一方、2024年のKPMGの調査では、カナダの機関投資家の39%が暗号通貨にエクスポージャーを持っており、2021年の31%から増加しています。国内には3,000以上のBitcoin ATMがあり、世界で2番目に大きなネットワークです。