FIUがAMLの影響を受けて主要な韓国の暗号資産取引所に対する新たな制裁の発行に向けて動いています...

FIUは、主要な韓国の暗号通貨取引所がますます厳しいマネーロンダリング監視に直面している中、新しい制裁に向けて動いています。

規制の圧力が高まり、検査が続く中、複数の取引所で罰金が高額に達する可能性があります。

暗号税制計画の遅れに対する不確実性が高まる中、政策立案者はデジタル資産への支援と監視のバランスを取ろうとしています。

韓国の金融監視機関であるFIUは、主要な国内暗号取引所に対する新しい制裁を準備しています。この措置は、マネーロンダリング防止規則への準拠を評価するための詳細な検査を受けた後に行われます。

当局は、彼らが国の仮想資産市場の安定性を脅かす可能性があると考えるギャップに対処することを目指しています。

検査シーケンスによる進捗

韓国金融情報局は、現地レビューの順序に基づいてケースを進め続けています。この順序では、ダナムが最初に位置し、その後にコルビット、GOPAX、ビッサム、コインワンが続きます。検査官は各取引所における顧客確認手続きと疑わしい取引の取り扱いを調査しました。ほとんどの現地レビューは現在完了しており、法的評価が進行中です。

規制当局は、特別金融取引法違反を確認した後、今年初めにDunamuに対して制裁を科しました。この措置には、最高経営責任者への警告と、新規顧客の預金および引き出しの一時停止が含まれていました。後に当局は、合計352億ウォンの罰金を確認しました。残りの取引所についても同様の調査が進行中で、市場は類似の順序で決定が出ることを期待しています。

潜在的な遅延と追加のレビュー

Bithumbは、キュー内の位置に遅延が生じる可能性があります。関係者は、プラットフォームのオーダーブック操作に対して追加の現地調査を実施しました。このプロセスは、罰金が設定される前に個人および機関の制裁が審査されたDunamuのアプローチに似ています。この追加のステップにより、規制当局が最終的な罰則を確認するまでのタイムラインが延びる可能性があります。今年初め、FIUは、コピーされたIDを受け入れ、適切なKYC確認を怠ったUpbitに対して罰金を科しました。

さらに、Upbitは韓国で50万件以上のKYC違反の調査に直面しており、$34B 罰金と新規登録の6か月間の停止のリスクがあります。FIUは、今後数ヶ月でKorbit、GOPAX、Bithumb、Coinoneに関する決定を進めると予想されています。観察者たちは、調査官が同じマネーロンダリング防止対策を評価したため、調査結果が取引所間で一致することを期待しています。

ペナルティ期待と規制圧力

当局は、個人への制裁、機関への警告、大規模な罰金を含む可能性のあるさらなる制裁を準備しています。市場参加者は、グループ全体の金融制裁総額が数千億ウォンに達することを期待しています。最終的な金額は、各違反とその重大性に依存します。いくつかのケースがまだ未解決であるため、FIUは今年中に制裁スケジュールを完了する可能性は低いです。残っているほとんどの措置は、来年の前半に延長される可能性があり、これにより暗号監視の世界的な厳格化の期間中に規制の圧力が高まるでしょう。

政策の不確実性と業界の対応

施行の推進は、国家の暗号税スケジュールに関する新たな不確実性と一致しています。関係者は、現在のインフラとガイダンスが2027年の締切に備えていないことを指摘しています。これは、計画、議論、繰り返しの延期、さらなる延期についての議論が数年にわたって行われた結果です。

一方、政策立案者はイノベーションに対する受容性を示すことを目指しています。与党はデジタル資産とブロックチェーン政策に焦点を当てた新しいタスクフォースを結成しました。このグループは、当局が規制の枠組みを洗練し続ける中で、開発を支援する措置を模索することを意図しています。