Крипто ATM оператор і CEO обвинувачені у нібито $10M відмиванні коштів шахрайства

Компанію Virtual Assets LLC та її генерального директора, Фірасу Ісі, звинувачують у відмиванні $10 мільйонів через транзакції в крипто ATM.

Прокурори стверджують, що Іса використовував мережу ATM для конвертації незаконних готівки в криптовалюту та приховування походження коштів.

Ця справа є частиною ширшої федеральної ініціативи, спрямованої на боротьбу з фінансовими злочинами, пов'язаними з криптовалютою, та зміцнення нагляду за крипто ATM.

Федеральні органи влади висунули звинувачення компанії Virtual Assets LLC, що базується в Чикаго, та її засновнику Фірасу Ісі, у відмиванні понад $10 мільйона доларів США, пов'язаних з шахрайською діяльністю та наркотиками. Міністерство юстиції США оголосило про обвинувачення, яке стверджує, що Іса використовував криптовалютні ATM для допомоги в конвертації кримінальних доходів у цифрові активи. Прокурори стверджують, що Іса обробляв незаконні кошти через свою бізнес-діяльність, намагаючись приховати їхнє справжнє походження.

Ймовірне використання крипто-АТМ для переміщення кримінальних доходів

Компанія Virtual Assets LLC працює під назвою Crypto Dispensers, компанія, що пропонує послуги конвертації готівки в криптовалюту по всій території Сполучених Штатів. Прокурори стверджують, що Іса використовував цю платформу для обробки грошей, пов'язаних з незаконною діяльністю. Між 2018 і 2023 роками Іса нібито отримував готівку від осіб, пов'язаних з шахрайством та важкими наркотиками.

Після отримання коштів, повідомляється, що він конвертував гроші в криптовалюту, використовуючи мережу банкоматів компанії. Кошти потім були переведені на віртуальні гаманці, що, за словами влади, допомогло приховати фактичне походження та власність грошей.

Компанія не визнає себе винною, їй загрожує до 20 років

Іса та компанія Virtual Assets LLC обидва висунули заяву про невинуватість. Однак, якщо їх визнають винними, вони можуть отримати максимальний термін ув'язнення на 20 років. Міністерство юстиції заявило, що Іса брав безпосередню участь у обробці та виконанні транзакцій.

Офіційні особи підтвердили, що мережа ATM працювала в багатьох громадських місцях і пропонувала мінімальні перевірки ідентичності. Ця структура, за словами прокурорів, дозволила здійснювати швидші та більш дискретні транзакції, що полегшило проходження незаконних коштів непоміченими.

Крипто АТМ привертають увагу регуляторів по всій країні

Хоча операції крипто-АТМ залишаються легальними в США, ці пристрої піддаються зростаючому регуляторному тиску. Влада стверджує, що недобросовісні учасники ринку часто експлуатують ці машини через їхню швидкість і обмежені вимоги до перевірки. Багато штатів запровадили нові правила для контролю за їх використанням, тоді як деякі юрисдикції запровадили повні заборони.

Звинувачення є частиною постійних зусиль правоохоронних органів США щодо фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютою. В останні місяці федеральні прокурори переслідували кілька критично важливих справ, пов'язаних з криптовалютою. До них входять звинувачення, висунуті проти засновника компанії з маркет-мейкінгу та дев'яти осіб, пов'язаних з міжнародною мережею відмивання грошей. Слідчі стверджують, що дії правоохоронців мають на меті зупинити зловживання платформами криптовалюти для приховування незаконної діяльності та порушити великі фінансові злочини в країні.