كشف عن عملية احتيال في تداول العملات الرقمية في الصين! منصة يوشي جمعت 20 مليار يوان وهربت

السعودية: تعمل شركة يويزي المالية المحدودة داخل الصين كعملية احتيال على أساس “تداول العملات الرقمية”، حيث تدعي أن المستثمرين يحققون ربح ثابت يوميًا بنسبة 1% من خلال عقود البيتكوين، وأنه يمكن للناس زيادة أرباحهم من خلال التوصية، مع حد أدنى للاستثمار يبلغ 7400 يوان، وتبلغ العوائد المجمعة خلال 30 يومًا حتى 370.6٪. إذا افترضنا أن هناك 3 ملايين عضو وأن الحد الأدنى للاستثمار هو 7400 يوان، فإن حجم عملية الاحتيال يتجاوز 20 مليار يوان.

تصميم عملية احتيال مثالي على تداول العملات الرقمية في الصين يحقق 1% يوميًا

تصميم عملية الاحتيال في تداول العملات الرقمية لشركة يويزي المالية شديد الالتباس. يجب على المستثمرين أولاً شراء تيدا (USDT) من منصات تداول العملات الرقمية العالمية مثل أويي، لكن شراء USDT لا يتم داخل المنصة مباشرة، بل يتم تحويله أولاً إلى المقدم، ثم يتم تحويله إلى مستوى أعلى، وعند ظهور الأصول ذات الصلة في حساب HSEX، يكون الحساب قد تم تعبئته. يُمنح المبتدئ 200 USDT عند فتح الحساب، مما يشكل “الركيزة الأساسية”.

على أساس الركيزة الأساسية، يمكن للمستثمرين يوميًا تتبع شخص يدعي أنه “تشن يويزي”، مؤسس شركة يويزي المالية، ويقومون بشراء عقود البيتكوين. يرسل تشن يويزي سلسلة من الأحرف الإنجليزية، ويقوم المستثمرون بنسخها إلى حساب HSEX لإتمام عمليات الشراء والبيع، وكل عملية شراء تربح معدل عائد ثابت قدره 0.5%. مع عمليتين يوميًا، يكون معدل العائد اليومي 1%. هذا النوع من العمليات، الذي يبدو محترفًا، لا يحدث فيه أي تداول حقيقي، فالأصول المعروضة في حسابات HSEX مجرد أرقام.

الدخل الديناميكي هو جوهر نظام التسويق الهرمي في عملية الاحتيال. يحصل المستثمرون على عمولات عالية من خلال جذب الآخرين، وكلما زاد عدد الأشخاص والأموال الذين يتم توجيههم، زادت الأرباح. وفقًا لقاعدة “دعوة شخص جديد لفتح حساب وتشارك 20% من مبلغ أول إيداعه كمكافأة، وأعلى مستوى للمروجين يحصل على 5% إضافية كمساعدة”، يتم تشكيل هيكل هرمي. كلما ارتقى مستوى المروج، زادت نسبة الأرباح من جذب عملاء جدد، ويقوم بعض المستثمرين حتى بجذب الأهل والأصدقاء، ثم يطورون شبكة من 20 شخصًا مسنًا.

الخصائص الأربعة لعملية الاحتيال في تداول العملات الرقمية يويزي

الادعاء زورًا بأن الأمر يتعلق بتداول العملات الرقمية: يزعمون تتبع عقود البيتكوين دون وجود تداول حقيقي، والحسابات كلها خيالية.

فخ العائد المزدوج: عائد ثابت 1% يوميًا + مكافأة جذب الآخرين، مع ادعاء بمجموع عائد 370.6% خلال 30 يومًا.

التظاهر بالسلطات الرسمية: اسم HSEX يُحاكي بورصة هونغ كونغ HKEX، ويزعم وجود تعاون عميق مع “بورصة العملات الرقمية المستقرة في هونغ كونغ”.

أسلوب الاستيلاء الثاني: بعد الانهيار، يُطلب دفع 20% من الضمانات و30% من رسوم المعاملات قبل السحب.

طعم قبل الانهيار واليأس عند الانهيار

تجربة المستثمر من مدينة من الدرجة الرابعة في جنوب غرب الصين، وانغ تشين، تعتبر نموذجًا. في 9 أكتوبر 2025، قدم له صديقه تشن عرضًا عن شركة يويزي المالية، زاعمًا أنه منذ انضمامه في يونيو، حقق أرباحًا بمئات الآلاف من اليوانات. لإقناعه، عرض عليه تشن كوبون إيجار شهري بقيمة 500 USDT، مقابل وضع اسم شركة يويزي المالية كمكان للعمل في متجر فعلي. استثمر وانغ تشين 15,000 يوان لشراء 2000 USDT، بالإضافة إلى 200 USDT هدية عند فتح الحساب، ليصبح إجمالي الركيزة 2200 USDT.

بعد 50 يومًا، للوصول إلى حد مضاعفة الركيزة، طلب وانغ تشين من زوجها استثمار 30,000 يوان (أي 4000 USDT) “للدخول”. وفقًا لقواعد جذب العملاء، حصل على 1000 USDT كربح. في 9 نوفمبر، بلغ رصيد حسابه 4500 USDT، وطلب سحب 1000 USDT، وخلال ساعتين تمت الموافقة، وخصم 10% رسوم، ووصل المبلغ إلى 900 USDT، ثم حوله إلى人民幣 6600 في أويي. كانت هذه عملية سحب ناجحة، وهي “طعم” قدمته عملية الاحتيال للمستثمرين، ليصدقوا أن الأمر حقيقي.

في 26 نوفمبر، حاول وانغ تشين سحب مرة أخرى، لكن حدثت حملة توزيع الأرباح السنوية وطلبت عدم السحب، مع تحقيق عائد يومي يصل إلى 2%، ومع زيادة الحساب بمقدار 24 USDT يوميًا (حوالي 300 يوان)، كان سعيدًا جدًا. ومع ذلك، في 8 ديسمبر، أظهر حساب HSEX إشعارًا من “بورصة العملات الرقمية المستقرة في هونغ كونغ” يفيد بأن شركة يويزي المالية متورطة في عمليات غسل أموال وتداولات مزيفة، مما أدى إلى ارتفاع رسوم السحب إلى 30% ودفع ضمان بنسبة 20% من إجمالي رصيد الحساب. بعد حملة توزيع الأرباح السنوية، ارتفعت قيمة الحساب الإجمالية للجميع، وارتفعت التكاليف أيضًا.

سلسلة العمليات غير القانونية في الجماعة وذروة الهروب في نهاية العام

قال لي شي، أحد مناصري مكافحة الاحتيال، إن نهاية العام هي ذروة هروب عمليات الاحتيال. أولاً، هناك تحذيرات مكثفة من الجهات التنظيمية في مختلف المناطق، مما يشعر المنظمون بالخطر؛ ثانيًا، تحقق هذه العمليات أرباحًا كبيرة في نهاية العام، ويقوم المستثمرون بالسحب، مما يقلل التدفقات؛ ثالثًا، بعض المنصات تنشغل بتجهيز نفسها لبدء جولة جديدة من السرقات. طورت شركة يويزي المالية العديد من تطبيقات مشابهة مثل “HSEX1”، وتقوم بنشرها في جميع أنحاء البلاد لجذب المزيد من الأعضاء.

تشكل هذه العمليات شبكة “دوائر”، حيث مجموعة من الأشخاص يزعمون أنهم يخرجون من السوق بعد تحقيق أرباح قبل انهيار العديد من العمليات، ويطلق عليهم “القادة”. هناك اتفاق داخل الشبكة أن كل مشروع لديه دورة حياة، وللربح، ينبغي دائمًا البحث عن مشاريع جديدة وتوقيت الدخول والخروج. ينشر القادة على منصات التواصل الاجتماعي عبارات مثل “سيارة جديدة” أو “بلوط جديد” أو “احتضان منصة xx (المنهارة)” لجمع الأموال للمشاريع القادمة. يعتقد بعض الضحايا لأول مرة أنهم يمكن أن يربحوا ويعودوا، ويصدقون أن هناك قادة جيدين يقودونهم للنجاح.

قال محامي من شركة يينك (شينزين) للمحاماة، هوانغ جينليانغ، إن للمحترفين في “اللعب بالمشروع” فقط، أي تقديم استثمارات، يُعتبر “جذب أشخاص”، ويجب أن يُتعامل معه بموجب القانون كمشاركة في جريمة مشتركة. يظن الأذكياء أن الاستثمار المبكر والبيع السريع يمنعهم من أن يُسرقوا، لكنهم قد يواجهون أيضًا “مشاريع قصيرة العمر” مصممة خصيصًا للأذكياء، والتي يتم سرقتها خلال نصف شهر. أما بالنسبة للأشخاص الذين تم جذبهم، فوفقًا للقانون، يُعتبرون “مشاركين في جمع الأموال” وليسوا “ضحايا”.

اكتشف هوانغ جينليانغ أن نشاطات جمع الأموال غير القانونية، مثل العمليات الاحتيالية، تتجه بشكل متزايد إلى المناطق الريفية والقرى خلال العامين الأخيرين. بالمقارنة مع المناطق المتقدمة، يظهر سكان الأرياف وقرى المناطق أن نسبة الاحتيال والخسائر لديهم أكبر، والسبب الرئيسي هو عدم التوازن في المعلومات، وزيادة الثقة مع المعارف، وغياب قنوات إدارة الأموال التقليدية. عائدات إدارة البنوك في المناطق الريفية أقل من 4%، بينما تصل العائدات اليومية للمنصات إلى 1% (أي 365% سنويًا)، مما يخلق تناقضًا قويًا، ومع وجود مخاطر قانونية، لا يزال الناس مستعدين لقبول “الربح مع تغطية المخاطر”. حذر هوانغ جينليانغ من أنه عند اكتشاف منتجات استثمار ذات عائد مرتفع، يجب تقييم ما إذا كانت نسبة العائد تتجاوز القواعد السوقية، والتحقق من أن المؤسسات المشاركة مرخصة بشكل قانوني.