El mercado negro de criptomonedas en Telegram alcanza los 2 mil millones de USD/mes para los usuarios chinos

Telegram está operando la mayor economía de mercado negro de criptomonedas jamás registrada, con usuarios de habla china que realizan transacciones por aproximadamente 2 mil millones de dólares cada mes.

Según un informe de investigación publicado por Elliptic esta semana, la fácil accesibilidad a Telegram, la rápida reactivación de canales bloqueados y el sistema de censura en chino han reemplazado las barreras técnicas que antes caracterizaban a los delitos en la darknet.

Elliptic estima que, solo en un mercado llamado Huione Guarantee, se movieron alrededor de 27 mil millones de dólares en el período 2021–2025.

Los mercados fraudulentos en Telegram alcanzan récords de transacciones mensuales

Elliptic identifica dos mercados, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee, que actualmente desempeñan un papel central en este ecosistema. En total, estas dos plataformas facilitan cerca de 2 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas cada mes, relacionadas con lavado de dinero, compra y venta de datos personales robados, sitios web de inversión falsos y herramientas de deepfake AI. La lista de productos en venta también incluye servicios de gestación subrogada y anuncios relacionados con la prostitución infantil.

Estos mercados proporcionan infraestructura para esquemas de estafas amorosas y de inversión a gran escala, comúnmente denominados “matar cerdos (matar cerdos)”. La mayoría de estas redes operan desde complejos en Camboya y Myanmar, donde miles de víctimas de trata de personas son forzadas a trabajar. La FBI estima que solo en Estados Unidos, las víctimas pierden aproximadamente 10 mil millones de dólares al año por este tipo de estafas. Al vender servicios de lavado de dinero y herramientas operativas a estas redes, Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee han crecido en paralelo con la escala de las estafas que respaldan.

El señor Tom Robinson, cofundador y director científico de Elliptic, afirma que estos son “los mayores mercados delictivos en línea jamás registrados”.

La prohibición no es efectiva cuando las plataformas y el flujo de dinero siguen existiendo

En mayo pasado, Telegram prohibió Huione Guarantee después de que esta plataforma cambiara su nombre a Haowang Guarantee y fuera identificada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. como una organización de lavado de dinero.

Sin embargo, Tudou Guarantee — en la que Haowang Guarantee tiene participación — se expandió rápidamente. Elliptic actualmente monitorea un volumen de transacciones de Tudou de aproximadamente 1,1 mil millones de dólares mensuales, en comparación con los aproximadamente 1,4 mil millones de dólares de Haowang antes de su prohibición. Mientras tanto, Xinbi Guarantee alcanza unos 850 millones de dólares mensuales tras ser prohibida y reiniciada.

En su declaración, Telegram afirmó que revisan cada caso individualmente, protegiendo al mismo tiempo la privacidad y la autonomía financiera de los usuarios. Sin embargo, los analistas rechazan esta postura. Elliptic y muchas otras organizaciones de observación consideran que la mayor parte de las actividades en Tudou Guarantee y Xinbi Guarantee son de carácter delictivo.

Además de los servicios de estafa, estos mercados también venden prostitución, con numerosos anuncios que insinúan comercio sexual infantil mediante términos como “lolita” o “chica joven”. Los grupos de estafadores que utilizan estos servicios también suelen estar vinculados a actividades de trabajo forzado en complejos severos.

Para comparar, AlphaBay — que fue descrito por el FBI como diez veces más grande que Silk Road — solo manejó alrededor de 1 mil millones de dólares en más de dos años y medio. Por otro lado, Hydra, un mercado negro en Rusia que atiende tanto a grupos de ransomware como a ladrones de criptomonedas, procesó más de 5 mil millones de dólares durante sus siete años de operación.

Vương Tiễn