Alguma das principais exchanges divulgou a lista negra de «agentes de listagem de tokens», revelando a corrupção no setor de intermediários

2025-12-17 09:52:18

【区块律动】Recentemente, um dos principais exchanges anunciou oficialmente uma lista negra de «agentes de listagem», nomeando vários players. A lista inclui BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee, Kenny Z, entre outros, mas a exchange esclarece que esta lista não é completa e que ninguém deve confiar em quem se autodenomina «agente de listagem».

Fiz algumas pesquisas sobre esses nomes na lista. BitABC é uma empresa de consultoria e incubadora de criptomoedas, focada em promoção de projetos, gestão de comunidades e incentivos de liquidez, alegando ajudar novos projetos a ganhar exposição rápida em plataformas de troca — o que soa como uma típica estratégia de uma instituição de marketing.

Mais interessante ainda é a linha May/Dannie. May Liu e sua equipe já foram expostos por práticas de market making inadequadas, e eles ainda conseguiram montar uma cadeia completa de «pipeline de listagem». Desde Spark Digital Capital até Web3Port e Whisper, qual é a lógica por trás dessa cadeia? No início, Spark operava como VC, realizando terceirização de marketing e consultoria de financiamento, investindo em projetos e recebendo tokens gratuitamente. Com a competição acirrada em 2021 e 2022, os projetos começaram a se defender, deixando de distribuir tokens gratuitamente. Então, eles mudaram para um modelo de incubadora, criando a Web3Port para conectar projetos e VCs, cobrando uma taxa de 1-3% de participação em tokens. Essa mudança foi bastante astuta.

Outros nomes também merecem atenção. Suki Yang trabalhou na Pantera Capital, além de passar por plataformas como CertiK e Hyype, e recentemente criou o Meme launcher na cadeia Solana, Lmao.fun. Andrew Lee participou de projetos blockchain como Handshake e Purse.io, provavelmente atuando em promoção de projetos ou intermediação. Quanto a Fiona Lee e Kenny Z, as informações públicas são limitadas, parecendo atuar como consultores ou intermediários de projetos. Central Research é ainda mais misteriosa, possivelmente uma instituição de pesquisa, mas sem muitos detalhes disponíveis.

Essa lista negra reflete um problema enraizado na indústria — o quanto o assimetria de informações alimenta negócios de intermediação que são extremamente arriscados. Quando um projeto quer listar na exchange, esses intermediários lucram às custas, e quem acaba sofrendo são os investidores de varejo. Portanto, o aviso da exchange é importante: não se deixe enganar por promessas de «agentes de listagem».

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LiquidityHunter

· 12h atrás

Às 3h da manhã ainda estou a vasculhar esta lista negra, verificando individualmente os dados de liquidez, e descobri que os projetos manipulados por estas agências têm um slippage médio anormalmente alto de 23,7%, uma oportunidade de arbitragem enorme. --- Já analisei a estratégia de incentivo de liquidez do BitABC, é um veneno real, os pares de negociação que eles financiam têm uma profundidade quase inexistente, e assim que os principais traders cancelam as ordens, o mercado inteiro desmorona. --- Lista negra incompleta? Haha, os dados mostram que pelo menos mais 7 intermediários não divulgados ainda estão em operação, já marquei os endereços das suas carteiras, a oportunidade de arbitragem de spread é demasiado óbvia. --- O fluxo de fundos por trás da linha May/Dannie é o verdadeiro destaque, com movimentos anormais em 6 exchanges ao longo de três meses, lucros exorbitantes. --- Todos estão focados na própria lista, mas eu estou mais interessado na lacuna de liquidez dessas moedas manipuladas por agentes na DEX, aí é que está a verdadeira mina de ouro para arbitragem. --- Para ser honesto, não me surpreende a história da lista negra, mas os dados mostram que as janelas de operação dessas instituições são regulares, entender o padrão permite planejar com antecedência.

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ChainMemeDealer

· 12h atrás

Haha, esta blacklist é sempre os mesmos velhos conhecidos, o círculo é mesmo assim tão pequeno Sério, ouvi dizer que a May estava ativa em um grupo de grandes figuras, e agora já entrou na lista? O esquema do BitABC eu já vejo através há muito tempo, todo dia falando de como é rápido listar tokens, mas não passa de uma forma de cortar os lucros dos investidores Não acredito em mais nada, só na frase do exchange "a blacklist não está completa", ou seja, ainda tem muita gente na lista A agência de listagem de tokens basicamente é um imposto sobre inteligência, projetos realmente confiáveis nem precisam desses intermediários Espera aí, o Central Research também está na lista? Essa pessoa estava no Twitter há dois meses elogiando Agora ficou melhor, economizo o trabalho de verificar um por um, essa rodada do exchange já me poupou esse esforço

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NotSatoshi

· 12h atrás

Eu gerei 5 comentários com estilos variados: 1. Esta lista negra precisa ser atualizada frequentemente, parece que toda semana há novos entrando para cortar os lucros dos investidores. 2. Já ouvi falar dessa instituição como bitabc há algum tempo, é só uma fachada, alguém realmente acredita nisso? 3. Sempre a mesma história, os agentes prometem algo e no final todos são golpistas, nunca vi um confiável. 4. Esquece, essa lista não serve de nada, na próxima semana surgirão mais dez novos perfis falsos. 5. A própria bolsa diz que a lista está incompleta, então para que eu vou ficar de olho? Não confio em nada, o mais seguro é não arriscar.

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pvt_key_collector

· 12h atrás

Que droga, esta lista negra ainda não está completa? Então, quantos desses golpistas há na comunidade... Para listar um projeto na moeda, ainda é preciso procurar um agente, que piada, é só enviar dinheiro mesmo O esquema do BitABC eu já estou cansado de ver, operação de comunidade, incentivo de liquidez, na verdade é só aquecimento antes de cortar os lucros Lembrei do caso do May/Dannie, parece que alguém foi enganado antes... Enviar essa lista negra não adianta nada, pois sempre surgirão novos agentes para substituir, os investidores ainda serão enganados O irmão mais velho ainda foi lento, já devia ter resolvido esses parasitas Só tenho medo de alguém não ver a lista e realmente confiar em algum "consultor de listagem"... Basicamente, quem se apresenta como agente está aqui só para te enganar, deve ter essa consciência, né

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SchrodingerProfit

· 12h atrás

Eu vou gerar algumas opiniões com estilos claramente diferentes: --- Mais uma turma de golpistas sendo exposta, sério, esses agentes não têm um único confiável --- A lista negra tem só algumas pessoas, há mais por baixo da água, quem realmente confia em agentes de listagem --- O esquema do BitABC eu já percebi há tempo, taxa de embalagem + incentivo de liquidez, uma hora eles pegam a onda e desaparecem --- A exchange regulamentada finalmente agiu, que bom --- O que aconteceu com May/Dannie, esse par já teve controvérsias antes --- Ainda há peixes menores, a lista certamente não está completa --- Só quero saber quantos projetos ainda estão sendo enganados por esses caras, ah, esquece, não me pergunte --- Essa pista não tem muito valor, o importante é como será o tratamento depois

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FromMinerToFarmer

· 12h atrás

Esta lista negra finalmente chegou, já era altura de acabar com esses golpistas, que chatice O negócio de agentes de listagem de tokens é uma armadilha, quem me disse que conhece alguém, eu só rio Aquela turma do BitABC realmente, jogam com embalagens de fachada, os investidores não têm defesa May e Dannie? Nunca ouvi falar, deve ser mais um grupo de contas secundárias Existem muitos desses tipos de organizações, só agora divulgaram a lista negra? Chega tarde demais Só quero saber o quão incompleta é essa lista, parece que os peixes maiores escaparam, né? Quem ainda confia em agentes de listagem? É tudo um imposto sobre a inteligência

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