El Príncipe Bank de Camboya es liquidado: el presunto cerebro de la estafa transnacional ha sido arrestado y deportado

【BlockBeats】El Banco Nacional de Camboya anunció recientemente una decisión importante: el Taizi Bank, perteneciente al Grupo Taizi, ha sido oficialmente puesto en estado de liquidación, prohibiendo inmediatamente toda actividad bancaria. Esto significa que la institución ya no puede aceptar nuevos depósitos, abrir nuevas cuentas, ni aprobar o emitir préstamos comerciales y personales. El Banco Nacional de Camboya ha designado oficialmente a Morison Kak MKA como la empresa de liquidación legal, encargada de gestionar completamente las operaciones y la disposición de activos del Taizi Bank.

Esta decisión no fue casualidad. El Ministerio del Interior de Camboya confirmó que las figuras clave detrás del Taizi Bank, Chen Zhi y sus cómplices Xu Jiliang y Shao Jihui, fueron arrestados el 6 de enero y posteriormente deportados a China. Los tres están acusados de planear una gran operación de fraude en línea transnacional, con cargos penales formales presentados por tribunales estadounidenses. Es importante destacar que la ciudadanía camboyana previamente otorgada a Chen Zhi fue revocada en diciembre de 2025 mediante una orden real.

Este incidente de liquidación bancaria recuerda a los participantes del mercado que la conformidad y la verificación de antecedentes de las instituciones financieras transfronterizas son fundamentales. Ya sea un banco tradicional o un proveedor de servicios financieros relacionados con activos criptográficos, una vez que se presentan acusaciones de fraude, las acciones regulatorias suelen ser rápidas y firmes.