Фінансові органи посилюють зусилля щодо боротьби з шахрайськими схемами. Офіційні особи оголосили про всебічну кампанію проти кримінальних мереж, використовуючи ті самі методи фінансового відстеження, що раніше застосовувалися проти організованих злочинних синдикатів і операцій з торгівлі наркотиками.

Стратегія зосереджена на слідуванні за грошовим потоком — відстеженні руху коштів для знищення шахрайських схем у їхньому корені. Цей багатогранний підхід свідчить про серйозну прихильність до боротьби з тим, що стало зростаючою кризою, з ресурсами та тактиками, порівнянними з великими розслідуваннями організованої злочинності.

Оголошення відображає зростаючий тиск на регуляторні органи щодо боротьби з новими схемами шахрайства та захисту фінансових систем від незаконної діяльності.