Các cơ quan kho bạc đã phát hiện ra một hoạt động gian lận lớn liên quan đến các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ hoạt động tại Minnesota. Theo các tuyên bố gần đây, các nhà điều tra đã truy vết dòng chảy quỹ bất hợp pháp và xác định nhiều trung gian tài chính bị nghi ngờ đã chuyển tiền của người nộp thuế trái phép qua các biên giới quốc tế. Cuộc điều tra nhấn mạnh những mối lo ngại ngày càng tăng về việc lạm dụng dịch vụ tài chính và chuyển tiền xuyên biên giới trong hệ thống ngân hàng truyền thống.