Mídia: Funcionários do Irã roubaram $21 milhões em criptomoeda durante uma investigação fictícia de corrupção - INCRYPTED

Altos funcionários do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irã participaram de uma fraude criptográfica no valor de mais de $21 milhões. Eles agiram de forma imprópria, investigando as atividades da falida bolsa de criptomoedas Cryptoland e seu líder Sina Estavi. A informação foi divulgada pela Iran International.

De acordo com os documentos judiciais citados pela mídia, os principais envolvidos no esquema eram os líderes do departamento de inteligência econômica do IRGC, Mehdi Khajipour e Mehdi Badi. A investigação revelou que eles transferiram criptomoeda de ativos confiscados da bolsa para suas próprias carteiras e a venderam para enriquecimento pessoal, disfarçando-se de combate à corrupção.

A publicação destacou que os dados da blockchain confirmaram transações através das carteiras de Hadjipour no valor de mais de $21 milhões em BRG — o próprio token da Cryptoland. Seus ativos pessoais antes da fraude eram cerca de $40.000, mas já após quatro meses cresceram para mais de $14,2 milhões. Ele gastou dinheiro em ouro, imóveis de luxo e carros caros, segundo o material.

De acordo com a publicação, em março de 2022, Hadjipour foi detido após receber um suborno de $10.000 de Estavi, que pensava que estava comprando de volta tokens roubados de uma pessoa externa. Na verdade, Hadjipour criou a identidade falsa ele mesmo. Após a prisão, ele foi colocado em uma prisão especial para representantes do IRGC, e em setembro de 2022, seu recurso foi negado.

No esquema também estavam envolvidos outros funcionários da IRGC, assim como mais quatro pessoas que falsificavam documentos para legalizar transações. Mehdi Badi, atuando sob o pseudônimo de Doutor Ebadi, revelou-se sobrinho de um alto funcionário da IRGC, o que gerou preocupações sobre um possível conluio a nível institucional, destacaram os jornalistas.

De acordo com a mídia, este escândalo começou em maio de 2021, quando as autoridades iranianas prenderam Estavi sob a acusação de desvio de $20 milhões. Estavi tornou-se conhecido mundialmente após comprar o primeiro tweet de Jack Dorsey na forma de NFT por $2,9 milhões. Após sua prisão, a exchange Cryptoland faliu e 51.000 investidores apresentaram queixas.

Em 2023, Estavi foi condenado a 15 anos de prisão, 75 chicotadas, multas e proibição vitalícia de serviço público. No entanto, ele conseguiu escapar do país, apesar da proibição de viajar. Um vídeo apareceu na rede que confirmou sua estadia na França, bem como as autoridades judiciais iranianas relataram sobre isso.

Apesar de os 24.000 investidores afetados terem recebido da Estavi 14 milhões de dólares, outras 25.000 pessoas ficaram sem compensações, notaram os jornalistas.

Recordamos que, em 2024, o governo do Irão introduziu um incentivo financeiro de $20 por denúncia para combater a mineração ilegal.