A polícia da Ucrânia prendeu golpistas de criptomoedas que roubaram residentes da Letônia.

Desde 2022, os criminosos criaram plataformas de corretagem e bolsas fraudulentas que imitavam sites legais de investimentos em criptomoedas. Os golpistas abriram uma rede de call centers em toda a Ucrânia, promovendo agressivamente os seus serviços de investimento falsos por telefone e nas redes sociais. Eles usaram métodos de engenharia social, prometendo às vítimas altos lucros sobre os investimentos, disseram os policiais.

Os golpistas convenciam os investidores a instalar um software especial, após o qual obtinham controle sobre os dispositivos dos usuários e acesso a informações financeiras confidenciais. Para lavar os fundos obtidos ilegalmente, os criminosos registravam-se como empresários individuais e declaravam seus rendimentos como pagamento por serviços de TI.

Os investigadores rastrearam a movimentação de ativos digitais dos endereços das vítimas para os destinatários finais. Com a ajuda do Departamento de Polícia de Patrulha, os agentes da lei realizaram mais de 30 incursões em várias regiões da Ucrânia. A polícia apreendeu equipamentos informáticos, servidores, carteiras de criptomoedas, telemóveis, notas manuscritas, cartões bancários, pen drives e carros comprados com os fundos roubados. Os bens apreendidos foram congelados por ordem judicial. O organizador do grupo criminoso e três cúmplices foram acusados de crime, anunciaram as autoridades policiais.

No início de abril, as autoridades ucranianas propuseram a introdução de um imposto de 23% sobre a renda proveniente de operações com criptomoedas, incluindo o imposto de renda (18%) e a contribuição militar (5%). Anteriormente, a Ucrânia prometeu regular as criptomoedas de acordo com as regras do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF).