Tether juntou-se a várias CEX para congelar 50 milhões de dólares em fundos de Scams de pig-butchering, atingindo em cheio a cadeia de fraude em encriptação no Sudeste Asiático.
A emissora de moeda estável Tether, em colaboração com a Chainalysis e instituições como CEX, conduziu uma ação conjunta com as autoridades de aplicação da lei para congelar com sucesso 50 milhões de USDT relacionados ao esquema de "Scams de pig-butchering" no Sudeste Asiático. A operação rastreou 19 endereços envolvidos e, por fim, identificou 5 carteiras principais, revelando uma rede criminosa transnacional que combina fraudes de investimento com tráfico de pessoas. Esta colaboração destaca a capacidade da indústria de ativos de criptografia em combater de forma colaborativa o fluxo ilegal de fundos, estabelecendo um novo padrão na luta global contra fraudes em criptografia.
[Detalhes da ação conjunta transfronteiriça]
Na mais recente operação divulgada, os investigadores descobriram através do rastreamento na cadeia que, entre novembro de 2022 e julho de 2023, os fundos das vítimas foram transferidos para uma rede de endereços controlada por um grupo de fraude. Os fundos acabaram por ser concentrados em uma carteira principal, que transferiu 46,9 milhões de dólares através de contas intermediárias antes de serem dispersos para cinco carteiras finais. Vale ressaltar que os golpistas, para tornar o esquema mais realista, devolveram 63.900 dólares USDT de uma das carteiras para a vítima, o que é uma característica típica de fraudes do tipo "Scams de pig-butchering".
(Fonte: Chainalysis)
【Scams de pig-butchering】
"Scams de pig-butchering" são assim chamadas devido ao seu método criminoso - os golpistas primeiro estabelecem uma relação de confiança para "engordar" as vítimas, e finalmente extraem o máximo de lucro econômico. Este padrão criminoso que combina fraudes de investimento com tráfico de pessoas seduz as vítimas através de redes sociais, aplicativos de namoro e até mesmo mensagens de texto enviadas por engano. Após estabelecer a relação, os golpistas coagem as vítimas a participar de planos de investimento fraudulentos (geralmente envolvendo ativos de criptografia), enquanto os trabalhadores traficados (a maioria mantidos em cativeiro nas instalações) são forçados a executar as fraudes pessoalmente.
【A colaboração na indústria torna-se a chave para combater fraudes】
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, enfatizou: "Ao contrário de outras criptomoedas como Ethereum e Bitcoin, a Tether possui a capacidade técnica de congelar fundos ilegais conhecidos. Estamos comprometidos em apoiar as agências de aplicação da lei em todo o mundo na luta contra as Scams de pig-butchering e ajudar as vítimas a obter compensação." Erin Fracolli, responsável por inteligência e investigação na CEX, destacou que este caso demonstra a importância da colaboração público-privada, enquanto outro investigador da CEX acrescentou que as fraudes de pig-butchering não estão mais apenas direcionadas a vítimas asiáticas, mas sim a usuários em todo o mundo.
【Ação de fiscalização continua a expandir】
Esta ação é uma extensão da luta da Tether contra as finanças ilegais. Em setembro de 2024, a empresa relatou ter congelado mais de 1850 carteiras relacionadas a crimes em 45 jurisdições, colaborando com 180 instituições para recuperar 1,86 bilhões de dólares em ativos. A empresa também ajudou a lidar com casos relacionados a grupos de crime cibernético, como a bolsa russa sancionada Garantex e o Lazarus da Coreia do Norte.
No entanto, os desafios ainda existem. Um relatório da AMLBot de maio de 2025 apontou que o sistema de múltiplas assinaturas em duas etapas da Tether pode levar a atrasos no tratamento de listas negras, com uma janela de tempo de até 44 minutos antes que os fundos sejam totalmente congelados. Os analistas alertaram que essa lacuna pode permitir que criminosos transfiram milhões antes que as restrições entrem em vigor.
【Dados surpreendentes revelam a escala das fraudes】
De acordo com o relatório da empresa de segurança Web3 Cyvers, as Scams de pig-butchering tornaram-se a maior ameaça para os investidores em criptografia, causando uma perda de 3,6 bilhões de dólares em 2024. Esse tipo de fraude, que envolve espremer fundos após semanas ou meses cultivando relacionamentos, visa principalmente os usuários da blockchain Ethereum. O relatório da Cyvers revelou que as ameaças cibernéticas aumentaram 40% no ano passado, com 165 incidentes resultando em perdas de 2,3 bilhões de dólares. As falhas de controle de acesso são o vetor de ataque mais comum, causando perdas de 1,9 bilhões de dólares, enquanto falhas em contratos inteligentes e envenenamento de endereços resultaram em perdas adicionais de 525 milhões de dólares.
【Resposta Global Atualizada】
Os governos de vários países e os participantes da indústria estão a reforçar a resposta. Em junho, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou 225,3 milhões de USDT, que é a maior apreensão de ativos de criptografia até agora relacionada a Scams de pig-butchering. Esses fundos foram lavados através de Carteiras CEX convencionais, com muitas contas detidas em nome de vítimas de tráfico humano. A Coinbase ajudou o Serviço Secreto dos EUA a rastrear fluxos de fundos ilegais e a identificar mais de 130 clientes enganados.
Entretanto, a Índia intensifica os esforços para combater fraudes de investimento, colaborando com o Google e o Facebook para combater anúncios fraudulentos e esquemas de phishing. A cooperação do setor privado também está a expandir-se, com CEX mainstream a juntar-se recentemente à iniciativa global T3+, lançada por Tether, TRM Labs, entre outros, que desde o final de 2024 congelou mais de 250 milhões de dólares em ativos ilegais.
【Conclusão】
A ação conjunta de congelamento da Tether demonstra a determinação e a capacidade da indústria de criptomoedas em combater atividades ilegais. Com as fraudes de Scams de pig-butchering causando perdas superiores a 5,8 bilhões de dólares em todo o mundo (dados de 2024), a colaboração público-privada tornou-se um mecanismo chave para proteger o desenvolvimento saudável da indústria. Embora ainda existam desafios técnicos, como o tempo de resposta, a colaboração transnacional, a tecnologia de rastreamento em cadeia e o compartilhamento de informações da indústria estão construindo um sistema de defesa contra crimes de criptografia cada vez mais robusto. Os investidores devem aumentar sua capacidade de identificar fraudes de Scams de pig-butchering, enquanto os participantes da indústria devem continuar a fortalecer a cooperação para manter a segurança e a confiança do ecossistema de criptomoedas.
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Tether juntou-se a várias CEX para congelar 50 milhões de dólares em fundos de Scams de pig-butchering, atingindo em cheio a cadeia de fraude em encriptação no Sudeste Asiático.
A emissora de moeda estável Tether, em colaboração com a Chainalysis e instituições como CEX, conduziu uma ação conjunta com as autoridades de aplicação da lei para congelar com sucesso 50 milhões de USDT relacionados ao esquema de "Scams de pig-butchering" no Sudeste Asiático. A operação rastreou 19 endereços envolvidos e, por fim, identificou 5 carteiras principais, revelando uma rede criminosa transnacional que combina fraudes de investimento com tráfico de pessoas. Esta colaboração destaca a capacidade da indústria de ativos de criptografia em combater de forma colaborativa o fluxo ilegal de fundos, estabelecendo um novo padrão na luta global contra fraudes em criptografia.
[Detalhes da ação conjunta transfronteiriça]
Na mais recente operação divulgada, os investigadores descobriram através do rastreamento na cadeia que, entre novembro de 2022 e julho de 2023, os fundos das vítimas foram transferidos para uma rede de endereços controlada por um grupo de fraude. Os fundos acabaram por ser concentrados em uma carteira principal, que transferiu 46,9 milhões de dólares através de contas intermediárias antes de serem dispersos para cinco carteiras finais. Vale ressaltar que os golpistas, para tornar o esquema mais realista, devolveram 63.900 dólares USDT de uma das carteiras para a vítima, o que é uma característica típica de fraudes do tipo "Scams de pig-butchering".
(Fonte: Chainalysis)
【Scams de pig-butchering】
"Scams de pig-butchering" são assim chamadas devido ao seu método criminoso - os golpistas primeiro estabelecem uma relação de confiança para "engordar" as vítimas, e finalmente extraem o máximo de lucro econômico. Este padrão criminoso que combina fraudes de investimento com tráfico de pessoas seduz as vítimas através de redes sociais, aplicativos de namoro e até mesmo mensagens de texto enviadas por engano. Após estabelecer a relação, os golpistas coagem as vítimas a participar de planos de investimento fraudulentos (geralmente envolvendo ativos de criptografia), enquanto os trabalhadores traficados (a maioria mantidos em cativeiro nas instalações) são forçados a executar as fraudes pessoalmente.
【A colaboração na indústria torna-se a chave para combater fraudes】
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, enfatizou: "Ao contrário de outras criptomoedas como Ethereum e Bitcoin, a Tether possui a capacidade técnica de congelar fundos ilegais conhecidos. Estamos comprometidos em apoiar as agências de aplicação da lei em todo o mundo na luta contra as Scams de pig-butchering e ajudar as vítimas a obter compensação." Erin Fracolli, responsável por inteligência e investigação na CEX, destacou que este caso demonstra a importância da colaboração público-privada, enquanto outro investigador da CEX acrescentou que as fraudes de pig-butchering não estão mais apenas direcionadas a vítimas asiáticas, mas sim a usuários em todo o mundo.
【Ação de fiscalização continua a expandir】
Esta ação é uma extensão da luta da Tether contra as finanças ilegais. Em setembro de 2024, a empresa relatou ter congelado mais de 1850 carteiras relacionadas a crimes em 45 jurisdições, colaborando com 180 instituições para recuperar 1,86 bilhões de dólares em ativos. A empresa também ajudou a lidar com casos relacionados a grupos de crime cibernético, como a bolsa russa sancionada Garantex e o Lazarus da Coreia do Norte.
No entanto, os desafios ainda existem. Um relatório da AMLBot de maio de 2025 apontou que o sistema de múltiplas assinaturas em duas etapas da Tether pode levar a atrasos no tratamento de listas negras, com uma janela de tempo de até 44 minutos antes que os fundos sejam totalmente congelados. Os analistas alertaram que essa lacuna pode permitir que criminosos transfiram milhões antes que as restrições entrem em vigor.
【Dados surpreendentes revelam a escala das fraudes】
De acordo com o relatório da empresa de segurança Web3 Cyvers, as Scams de pig-butchering tornaram-se a maior ameaça para os investidores em criptografia, causando uma perda de 3,6 bilhões de dólares em 2024. Esse tipo de fraude, que envolve espremer fundos após semanas ou meses cultivando relacionamentos, visa principalmente os usuários da blockchain Ethereum. O relatório da Cyvers revelou que as ameaças cibernéticas aumentaram 40% no ano passado, com 165 incidentes resultando em perdas de 2,3 bilhões de dólares. As falhas de controle de acesso são o vetor de ataque mais comum, causando perdas de 1,9 bilhões de dólares, enquanto falhas em contratos inteligentes e envenenamento de endereços resultaram em perdas adicionais de 525 milhões de dólares.
【Resposta Global Atualizada】
Os governos de vários países e os participantes da indústria estão a reforçar a resposta. Em junho, o Departamento de Justiça dos EUA confiscou 225,3 milhões de USDT, que é a maior apreensão de ativos de criptografia até agora relacionada a Scams de pig-butchering. Esses fundos foram lavados através de Carteiras CEX convencionais, com muitas contas detidas em nome de vítimas de tráfico humano. A Coinbase ajudou o Serviço Secreto dos EUA a rastrear fluxos de fundos ilegais e a identificar mais de 130 clientes enganados.
Entretanto, a Índia intensifica os esforços para combater fraudes de investimento, colaborando com o Google e o Facebook para combater anúncios fraudulentos e esquemas de phishing. A cooperação do setor privado também está a expandir-se, com CEX mainstream a juntar-se recentemente à iniciativa global T3+, lançada por Tether, TRM Labs, entre outros, que desde o final de 2024 congelou mais de 250 milhões de dólares em ativos ilegais.
【Conclusão】
A ação conjunta de congelamento da Tether demonstra a determinação e a capacidade da indústria de criptomoedas em combater atividades ilegais. Com as fraudes de Scams de pig-butchering causando perdas superiores a 5,8 bilhões de dólares em todo o mundo (dados de 2024), a colaboração público-privada tornou-se um mecanismo chave para proteger o desenvolvimento saudável da indústria. Embora ainda existam desafios técnicos, como o tempo de resposta, a colaboração transnacional, a tecnologia de rastreamento em cadeia e o compartilhamento de informações da indústria estão construindo um sistema de defesa contra crimes de criptografia cada vez mais robusto. Os investidores devem aumentar sua capacidade de identificar fraudes de Scams de pig-butchering, enquanto os participantes da indústria devem continuar a fortalecer a cooperação para manter a segurança e a confiança do ecossistema de criptomoedas.