Na Índia, foram realizadas buscas no âmbito do esquema de criptomoeda fraudulenta GainBitcoin

O CBI informou que as buscas foram realizadas simultaneamente em todas as principais cidades do país, incluindo Delhi, Pune, Chandigarh, Bangalore, Nanded e Kolhapur. Durante as buscas, foram apreendidas carteiras de criptomoedas, laptops, dispositivos móveis e documentos relacionados a operações fraudulentas.

Segundo o CBI, o esquema indiano Ponzi Gain Bitcoin foi lançado em 2015 por Amit Bhardwaj (Amit Bhardwaj) em conjunto com Ajay Bhardwaj (Ajay Bhardwaj) e sua rede de agentes. Os vigaristas atraíam as vítimas com promessas de lucros mensais de até 10% sobre seus investimentos. Os investidores eram incentivados a comprar bitcoins em exchanges de criptomoedas e investi-los no GainBitcoin através de contratos de 'mineração na nuvem'.

Em 2017, quando o influxo de novos investimentos diminuiu, o esquema começou a desmoronar. Em 2018, a polícia da Índia revelou o esquema fraudulento de criptomoeda GainBitcoin, que envolveu mais de 8.000 investidores. Os golpistas conseguiram atrair quase $2 milhões em BTC.