Aviso de risco do mercado de ativos encriptados: tenha cuidado com o Puxar o tapete do exchange
Recentemente, os preços de criptomoedas principais como Bitcoin e Ethereum dispararam, impulsionando todo o mercado de ativos criptográficos. Muitos investidores acreditam que uma nova onda de mercado em alta chegou, aumentando seus investimentos em busca de lucros exorbitantes. No entanto, oportunidades e riscos andam lado a lado, e alguns criminosos também voltaram sua atenção para as carteiras dos investidores, com métodos de operação cada vez mais violentos e rápidos.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu rapidamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online, marcando o primeiro caso de "Puxar o tapete" no setor de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024. Este evento serve novamente como um alerta para os investidores sobre a necessidade de escolher cuidadosamente a plataforma de negociação e prevenir riscos financeiros.
Como os exchanges enganam e puxam o tapete?
Esse exchange é na verdade apenas o antigo "Bifu Network" que mudou de nome. Desde 2019, essa plataforma tem utilizado métodos como compra e venda entre múltiplas contas e transações cruzadas em várias plataformas para falsamente inflar seus dados de volume de negociação e liquidez. De acordo com análises de dados de terceiros, seu volume de negociação real é apenas cerca de um oitavo dos dados públicos.
Apesar de as fraudes terem sido expostas, a plataforma ainda consegue continuar a atrair pequenos investidores através do lançamento de várias altcoins e manipulação de volume de transações, devido à falta de regulação eficaz. Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação do exchange apresentaram uma queda abrupta, o que é um sinal de alerta evidente.
Finalmente, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares da sua carteira online no dia 23 de fevereiro, depois fechou o site e apagou as contas das redes sociais, completando uma clássica operação de "Puxar o tapete".
Como os investidores podem evitar armadilhas?
Afaste-se de pequenas exchanges desconhecidas. Mesmo os especialistas podem ignorar os riscos em busca de altos retornos e acabar sendo enganados. Deve-se evitar a mentalidade de especulação "rápida e curta", mantendo um julgamento racional.
Use ferramentas de dados de terceiros. Verificar o verdadeiro volume de transações, fluxo de capital e outros dados da exchange através de plataformas de análise de dados profissionais ajuda a identificar anomalias em tempo hábil.
Fique atento às mudanças de pessoal no exchange. Mudanças de pessoal em grande escala ou anormais podem indicar que a plataforma está prestes a mudar sua estratégia de operação ou puxar o tapete, os investidores devem permanecer vigilantes.
Vias de Proteção de Direitos no Exterior
Para eventos de puxar o tapete como este, os investidores podem:
Denunciar ou apresentar uma queixa à polícia de Hong Kong ou às autoridades competentes, solicitando o congelamento das contas relacionadas.
Autorizar um advogado a solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento urgente.
Entrar com uma ação civil no tribunal de Hong Kong, os principais fundamentos podem incluir fraude, enriquecimento sem causa, entre outros.
Solicitar a revelação através de um advogado, obtendo provas-chave como contas bancárias e registos de transferências.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e compensação na região de Hong Kong difere bastante do que existe no interior do país. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por determinar os fatos criminais e aplicar penas, enquanto a recuperação de fundos depende principalmente de os vítimas interporem ações civis separadas.
Conclusão
Em relação às plataformas de negociação de encriptação offshore, é fundamental manter a cautela. Lembre-se: você pode estar atraído pelas altas taxas de juros da plataforma, enquanto a plataforma pode estar de olho no seu capital. Se o caso ocorrer em outros países, a dificuldade de recuperar as perdas será ainda maior. Os investidores devem sempre manter a consciência de risco, escolher com cuidado as plataformas de negociação e garantir a segurança dos fundos.
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RooftopReserver
· 07-26 04:12
Só um bom site pode sobreviver até a velhice
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LiquidityWitch
· 07-24 02:17
A desconfiança é mais importante do que a confiança.
Atenção ao Puxar o tapete dos exchanges de encriptação: 5 dicas para prevenir riscos financeiros.
Aviso de risco do mercado de ativos encriptados: tenha cuidado com o Puxar o tapete do exchange
Recentemente, os preços de criptomoedas principais como Bitcoin e Ethereum dispararam, impulsionando todo o mercado de ativos criptográficos. Muitos investidores acreditam que uma nova onda de mercado em alta chegou, aumentando seus investimentos em busca de lucros exorbitantes. No entanto, oportunidades e riscos andam lado a lado, e alguns criminosos também voltaram sua atenção para as carteiras dos investidores, com métodos de operação cada vez mais violentos e rápidos.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de encriptação que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu rapidamente após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online, marcando o primeiro caso de "Puxar o tapete" no setor de ativos de encriptação de Hong Kong em 2024. Este evento serve novamente como um alerta para os investidores sobre a necessidade de escolher cuidadosamente a plataforma de negociação e prevenir riscos financeiros.
Como os exchanges enganam e puxam o tapete?
Esse exchange é na verdade apenas o antigo "Bifu Network" que mudou de nome. Desde 2019, essa plataforma tem utilizado métodos como compra e venda entre múltiplas contas e transações cruzadas em várias plataformas para falsamente inflar seus dados de volume de negociação e liquidez. De acordo com análises de dados de terceiros, seu volume de negociação real é apenas cerca de um oitavo dos dados públicos.
Apesar de as fraudes terem sido expostas, a plataforma ainda consegue continuar a atrair pequenos investidores através do lançamento de várias altcoins e manipulação de volume de transações, devido à falta de regulação eficaz. Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação do exchange apresentaram uma queda abrupta, o que é um sinal de alerta evidente.
Finalmente, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares da sua carteira online no dia 23 de fevereiro, depois fechou o site e apagou as contas das redes sociais, completando uma clássica operação de "Puxar o tapete".
Como os investidores podem evitar armadilhas?
Afaste-se de pequenas exchanges desconhecidas. Mesmo os especialistas podem ignorar os riscos em busca de altos retornos e acabar sendo enganados. Deve-se evitar a mentalidade de especulação "rápida e curta", mantendo um julgamento racional.
Use ferramentas de dados de terceiros. Verificar o verdadeiro volume de transações, fluxo de capital e outros dados da exchange através de plataformas de análise de dados profissionais ajuda a identificar anomalias em tempo hábil.
Fique atento às mudanças de pessoal no exchange. Mudanças de pessoal em grande escala ou anormais podem indicar que a plataforma está prestes a mudar sua estratégia de operação ou puxar o tapete, os investidores devem permanecer vigilantes.
Vias de Proteção de Direitos no Exterior
Para eventos de puxar o tapete como este, os investidores podem:
Denunciar ou apresentar uma queixa à polícia de Hong Kong ou às autoridades competentes, solicitando o congelamento das contas relacionadas.
Autorizar um advogado a solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento urgente.
Entrar com uma ação civil no tribunal de Hong Kong, os principais fundamentos podem incluir fraude, enriquecimento sem causa, entre outros.
Solicitar a revelação através de um advogado, obtendo provas-chave como contas bancárias e registos de transferências.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos e compensação na região de Hong Kong difere bastante do que existe no interior do país. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por determinar os fatos criminais e aplicar penas, enquanto a recuperação de fundos depende principalmente de os vítimas interporem ações civis separadas.
Conclusão
Em relação às plataformas de negociação de encriptação offshore, é fundamental manter a cautela. Lembre-se: você pode estar atraído pelas altas taxas de juros da plataforma, enquanto a plataforma pode estar de olho no seu capital. Se o caso ocorrer em outros países, a dificuldade de recuperar as perdas será ainda maior. Os investidores devem sempre manter a consciência de risco, escolher com cuidado as plataformas de negociação e garantir a segurança dos fundos.