Ativos de criptografia transação dos potenciais riscos e estratégias de resposta
Recentemente, alguns detentores de ativos de criptografia encontraram situações em que os seus cartões bancários foram congelados ou receberam notificações da polícia sobre "ajuda na investigação" ao vender ativos digitais (especialmente USDT). Este artigo irá explorar detalhadamente as razões, riscos e métodos de resposta a este fenômeno.
A posição legal dos ativos de criptografia
Primeiro, é necessário esclarecer que, no atual quadro legal do nosso país, a mera posse de ativos de criptografia não é ilegal. Até o momento, não foram promulgadas leis ou regulamentos administrativos diretamente voltados para ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos relacionados, como o famoso "anúncio de 9.4" e a "notificação de 9.24", esses documentos são principalmente direcionados a atividades ilegais de emissão e financiamento de tokens, e não proíbem explicitamente a posse ou negociação de ativos de criptografia por indivíduos.
No entanto, ao vender Ativos de criptografia, ainda pode haver riscos, principalmente incluindo os seguintes aspectos:
Principais fatores de risco
Problemas de canais de negociação: Algumas plataformas de negociação não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas a montante, resultando em que os fundos recebidos pelos usuários possam estar relacionados a fontes ilegais. Assim que os bancos detectarem transações suspeitas, poderão tomar medidas como o congelamento de contas.
Risco de buscar altos retornos: Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais altas ou taxas mais baixas, optam por colaborar com "especialistas" de identidade desconhecida. Essas pessoas podem estar envolvidas em atividades de câmbio clandestino, envolvendo transações de câmbio ilegais ou atividades de lavagem de dinheiro.
Comportamento inadequado: Alguns utilizadores podem ter fontes de rendimento difíceis de explicar ou podem ter participado em atividades de natureza marginal, o que pode suscitar uma atenção adicional durante o processo de investigação.
Riscos criminais potenciais
Em geral, a simples negociação de Ativos de criptografia não resultará em responsabilidade criminal. No entanto, se o usuário tiver um relacionamento especial com a fonte de financiamento, ou se souber que os fundos podem vir de meios ilegais e ainda assim realizar a transação, pode enfrentar acusações de "ocultação ou dissimulação de produtos de crime, crime de produto de crime" ou "ajuda à atividade criminosa na rede de informação".
Estratégia de enfrentamento
Se encontrar-se com o cartão bancário congelado ou se for solicitado a ajudar na investigação, pode seguir os seguintes passos:
Avaliar o risco pessoalmente, garantindo que não está envolvido em qualquer atividade ilegal.
Contactar o banco para saber a situação específica e os contactos das autoridades judiciais relevantes.
Recolher registos de transações e extratos bancários como comprovativos.
Prepare uma declaração de situação detalhada, explicando a origem dos fundos e o propósito da transação.
Se necessário cooperar com a investigação, recomenda-se consultar primeiro um advogado especializado e estar bem preparado.
Conclusão
É importante manter a calma ao enfrentar o congelamento de um cartão bancário. Mesmo transações de boa-fé podem enfrentar o risco de recuperação de fundos se envolverem dinheiro ilegal. Ao realizar transações de Ativos de criptografia, é crucial escolher plataformas e métodos de negociação em conformidade para reduzir os riscos legais potenciais.
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OnchainUndercover
· 08-08 01:13
não é melhor do que o comércio p2p
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OnchainDetective
· 08-07 06:34
Ah, já é um truque antigo. Não pense que vai pescar. Através da análise do pool de endereços, já vejo tudo.
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Frontrunner
· 08-07 06:17
Cada um joga o seu jogo, os riscos são por conta própria.
Ativos de criptografia transação risco total: razões para o congelamento do cartão bancário e estratégias de resposta
Ativos de criptografia transação dos potenciais riscos e estratégias de resposta
Recentemente, alguns detentores de ativos de criptografia encontraram situações em que os seus cartões bancários foram congelados ou receberam notificações da polícia sobre "ajuda na investigação" ao vender ativos digitais (especialmente USDT). Este artigo irá explorar detalhadamente as razões, riscos e métodos de resposta a este fenômeno.
A posição legal dos ativos de criptografia
Primeiro, é necessário esclarecer que, no atual quadro legal do nosso país, a mera posse de ativos de criptografia não é ilegal. Até o momento, não foram promulgadas leis ou regulamentos administrativos diretamente voltados para ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos relacionados, como o famoso "anúncio de 9.4" e a "notificação de 9.24", esses documentos são principalmente direcionados a atividades ilegais de emissão e financiamento de tokens, e não proíbem explicitamente a posse ou negociação de ativos de criptografia por indivíduos.
No entanto, ao vender Ativos de criptografia, ainda pode haver riscos, principalmente incluindo os seguintes aspectos:
Principais fatores de risco
Problemas de canais de negociação: Algumas plataformas de negociação não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas a montante, resultando em que os fundos recebidos pelos usuários possam estar relacionados a fontes ilegais. Assim que os bancos detectarem transações suspeitas, poderão tomar medidas como o congelamento de contas.
Risco de buscar altos retornos: Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais altas ou taxas mais baixas, optam por colaborar com "especialistas" de identidade desconhecida. Essas pessoas podem estar envolvidas em atividades de câmbio clandestino, envolvendo transações de câmbio ilegais ou atividades de lavagem de dinheiro.
Comportamento inadequado: Alguns utilizadores podem ter fontes de rendimento difíceis de explicar ou podem ter participado em atividades de natureza marginal, o que pode suscitar uma atenção adicional durante o processo de investigação.
Riscos criminais potenciais
Em geral, a simples negociação de Ativos de criptografia não resultará em responsabilidade criminal. No entanto, se o usuário tiver um relacionamento especial com a fonte de financiamento, ou se souber que os fundos podem vir de meios ilegais e ainda assim realizar a transação, pode enfrentar acusações de "ocultação ou dissimulação de produtos de crime, crime de produto de crime" ou "ajuda à atividade criminosa na rede de informação".
Estratégia de enfrentamento
Se encontrar-se com o cartão bancário congelado ou se for solicitado a ajudar na investigação, pode seguir os seguintes passos:
Conclusão
É importante manter a calma ao enfrentar o congelamento de um cartão bancário. Mesmo transações de boa-fé podem enfrentar o risco de recuperação de fundos se envolverem dinheiro ilegal. Ao realizar transações de Ativos de criptografia, é crucial escolher plataformas e métodos de negociação em conformidade para reduzir os riscos legais potenciais.