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Num desenvolvimento importante, um tribunal na Índia condenou 14 indivíduos, incluindo um ex-superintendente da polícia, a prisão perpétua por sequestro e um crime de extorsão de Bitcoin (BTC). O caso, que começou originalmente em 2018, finalmente concluiu na última sexta-feira, considerando 14 dos 15 réus culpados de conspiração criminosa, sequestro para resgate, detenção ilegal e agressão.
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De acordo com o meio de comunicação local The Times of India, Jagdish Patel, um então SP de Amreli, e Nalin Kotadiya, um ex-Membro da Assembleia Legislativa do Partido Bharatiya Janata (BJP), souberam que o empresário de Surat, Shailesh Bhatt, recuperou com sucesso 752 Bitcoin de um empreendimento comercial fracassado conhecido como BitConnect.
Após isso, Patel e Kotadiya orquestraram o sequestro de Bhatt envolvendo 11 oficiais de polícia do distrito de Amreli, incluindo o inspetor da polícia criminal local Anant Patel. O empresário foi supostamente sequestrado em 11 de fevereiro de 2018 e detido em uma fazenda perto de Gandhinagar, onde foi agredido e interrogado sobre seu capital recentemente recuperado.
Sob essa condição traumática, Bhatt confessou ter mantido 176 Bitcoin com seu parceiro de negócios, Kirit Paladiya, e vendeu o restante dos fundos recuperados por ₹44 crore ($4,99 milhões). Depois disso, os sequestradores concordaram em liberar Shaliesh Bhatt com a condição de que ele transferisse 176 BTC e ₹32 crore ($3,63 milhões). No entanto, quando Bhatt não cumpriu este acordo, ele foi forçado pelos réus a vender 34 bitcoins da carteira de Paladiya por ₹1,32 crore ($149,700).
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Em abril de 2018, Bhatt acabaria por apresentar uma queixa ao Ministério do Interior da União, levando à prisão de 15 pessoas. O caso foi ouvido no tribunal especial anti-corrupção em Ahmedabad sob o juiz BB Jadav, com o principal promotor a ser Amit Patel. Após um extenso exame de 173 testemunhas, o juiz Jadav proferiu as condenações contra 14 destes 15 réus, excluindo um, Jatin Patel.
Como já mencionado anteriormente, o juiz considerou os 14 réus culpados sob várias seções, notavelmente a Seção 364A (sequestro para resgate) do IPC, outras várias cláusulas do IPC, e a Lei de Prevenção da Corrupção por má conduta criminal de funcionários públicos, levando, eventualmente, a uma sentença de prisão perpétua. O julgamento também ordenou pesadas multas e determinou que os ornamentos de ouro apreendidos do ex-SP Patel fossem entregues ao Mestre da Casa da Moeda em Mumbai.
Entretanto, o próprio Bhatt também está sob investigação por sequestro por ter sequestrado dois promotores do BitConnect e forçado-os a entregar 2.091 BTC, 11.000 LTC e cerca de ₹14,5 crore ($1,64 milhões) em dinheiro. O empresário de Surat foi preso pela Diretoria de Execução da Índia em 13 de agosto de 2024 e é acusado de sequestro, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados aos esforços para recuperar perdas com o colapso do BitConnect.
!()https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9dc2c7694597ee61b7d7681ec9f28de9[Bitcoin]BTC a negociar a $109,171 no gráfico diário | Fonte: gráfico BTCUSDT no Tradingview.comImagem em destaque da iStock photo, gráfico do Tradingview
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Caso de Extorsão de Bitcoin: Tribunal Indiano Impõe 14 Sentenças de Vida - Detalhes
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Após isso, Patel e Kotadiya orquestraram o sequestro de Bhatt envolvendo 11 oficiais de polícia do distrito de Amreli, incluindo o inspetor da polícia criminal local Anant Patel. O empresário foi supostamente sequestrado em 11 de fevereiro de 2018 e detido em uma fazenda perto de Gandhinagar, onde foi agredido e interrogado sobre seu capital recentemente recuperado.
Sob essa condição traumática, Bhatt confessou ter mantido 176 Bitcoin com seu parceiro de negócios, Kirit Paladiya, e vendeu o restante dos fundos recuperados por ₹44 crore ($4,99 milhões). Depois disso, os sequestradores concordaram em liberar Shaliesh Bhatt com a condição de que ele transferisse 176 BTC e ₹32 crore ($3,63 milhões). No entanto, quando Bhatt não cumpriu este acordo, ele foi forçado pelos réus a vender 34 bitcoins da carteira de Paladiya por ₹1,32 crore ($149,700).
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Entretanto, o próprio Bhatt também está sob investigação por sequestro por ter sequestrado dois promotores do BitConnect e forçado-os a entregar 2.091 BTC, 11.000 LTC e cerca de ₹14,5 crore ($1,64 milhões) em dinheiro. O empresário de Surat foi preso pela Diretoria de Execução da Índia em 13 de agosto de 2024 e é acusado de sequestro, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados aos esforços para recuperar perdas com o colapso do BitConnect.
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