No mercado de moeda digital, o que mais preocupa não são as perdas causadas pela flutuação de preços, mas sim a situação em que os fundos chegam, mas não podem ser retirados. Essa situação muitas vezes faz com que as pessoas fiquem acordadas a noite toda, preocupando-se muito mais do que a queda do mercado.

Recentemente, um investidor encontrou-se nesta situação: ele retirou 700.000 USDT da bolsa, mas quando os fundos chegaram à conta bancária, descobriu que seu cartão estava restrito a transações não presenciais. Essa sensação de ter algo visível, mas que não pode ser utilizado, é ainda mais frustrante do que uma liquidação.

A principal razão para essa situação é o chamado "contaminação de fundos". Alguns indivíduos mal-intencionados convertem os lucros de fraudes em USDT e, após várias transações, vendem para investidores comuns. Quando as vítimas fazem uma denúncia, todas as contas na cadeia de fundos podem ser congeladas para investigação. Vale ressaltar que o congelamento da conta não significa que o titular cometeu um crime, mas sim que está envolvido na investigação. Normalmente, desde que se forneçam provas de transação relevantes, a maioria das contas acaba sendo desbloqueada, mas esse processo pode ser tanto complicado quanto demorado.

Para evitar essa situação irritante, os investidores devem seguir os seguintes princípios:

Primeiro, use um cartão bancário específico para transações de balcão, não misture com os cartões usados no dia a dia. Isso mantém o fluxo de fundos claro e reduz o risco de controle.

Em segundo lugar, escolha cuidadosamente os parceiros de negociação. Dê prioridade a contas de longo prazo com boa reputação e evite negociar com estranhos ou contas com taxas de transação anormalmente baixas apenas para obter pequenas vantagens.

Por fim, preste atenção aos detalhes da transação. Grandes quantias devem ser transferidas em parcelas, transferências múltiplas de pequenas quantias são geralmente mais seguras. As notas de transferência devem usar descrições de uso razoáveis, como "taxa de consulta" ou "taxa de serviço". Após a chegada dos fundos, é melhor esperar alguns dias antes de usar.

No geral, no mercado de criptomoedas, o lucro é, sem dúvida, importante, mas garantir a segurança dos fundos é o fundamental. As flutuações do mercado são normais, enquanto a segurança dos fundos deve ser o limite que os investidores devem manter. O verdadeiro desafio não está em ganhar lucro, mas em como converter e utilizar o lucro de forma segura.