Os Estados Unidos tomam medidas contra os centros de fraude de $10 mil milhões no Sudeste Asiático

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra 19 entidades em Mianmar e Camboja, acusadas de realizar fraudes que enganam cidadãos americanos e outras vítimas em milhares de milhões de dólares. Estima-se que cerca de $10 mil milhões sejam perdidos através dessas fraudes, que muitas vezes são operadas por mão de obra vítima de tráfico.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA revelou que nove dos alvos sancionados estão na cidade de Shwe Kokko, em Myanmar, que se tornou o centro de fraudes online, e dez sites adicionais visam entidades ligadas a fraudes no Camboja.

A Gate mantém-se atenta às ameaças cibernéticas

John K Hurley, Secretário do Tesouro para Inteligência Financeira e Terrorismo, afirmou que estas designações mostram a dupla ameaça que representam estas redes. Adicionou que os cibercrimes do Sudeste Asiático ameaçam o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, além de submeter milhares de pessoas à escravidão moderna. Apontou que as perdas aumentaram 66% em comparação com o ano anterior, aproximando-se agora de $10 mil milhões.

Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA, declarou que a medida tem como objetivo proteger os americanos da fraude em larga escala, do trabalho forçado e do abuso físico e sexual. Reconheceu que os atores criminosos do Sudeste Asiático aumentaram seu alvo de explorar cidadãos americanos e outras vítimas estrangeiras através da fraude cibernética.

Sanções contra entidades em Myanmar

As sanções foram direcionadas a indivíduos vinculados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo de milícia étnica que colaborou com o exército birmanês. Os EUA citaram que o KNA se beneficiou dos esquemas de fraude em Shwe Kokko, sancionando seu líder, Saw Chit Thu, juntamente com seus adjuntos, Tin Win e Saw Min Min Oo. Entre as empresas do KNA estão a Chit Linn Myaing Company, a Chit Linn Myaing Toyota Company, a Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, e a Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

O Tesouro também sancionou She Zhijiang, um empresário chinês, e sua empresa, Yatai International Holdings Group, bem como o Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang e os líderes do KNA são acusados de desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokko, que está ligado a operações de jogo, tráfico de drogas, prostituição e fraudes. Algumas vítimas relataram ter sido atraídas com ofertas de trabalho falsas, detidas e forçadas a realizar fraudes online; algumas também foram submetidas a agressões e abusos sexuais.

Ações contra entidades cambojanas

No Camboja, as sanções foram dirigidas a quatro indivíduos e seis entidades acusadas de operar complexos de fraude disfarçados de casinos, hotéis e complexos de escritórios, especialmente em Sihanoukville e Bavet. Os acusados incluíram Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. As entidades comerciais ligadas aos indivíduos incluem TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He e HH Bank.

A OFAC revelou que investidores chineses construíram inicialmente a maioria das instalações como cassinos, mas depois se tornaram centros para fraudes de investimento em criptomoedas, frequentemente realizadas por vítimas de tráfico. Em Sihanoukville e no Casino Sun Sky, as vítimas foram espancadas e forçadas a realizar fraudes online e lavagem de dinheiro através dos cassinos. Em Bavet, Chen AI Len e Su Liangsheng foram vinculados ao Casino Heng He e a outras propriedades utilizadas para esquemas semelhantes.

Esta última sanção segue a ação de maio contra as fraudes cibernéticas na região, que designou o Exército Nacional Karen como uma organização criminosa transnacional, juntamente com seus líderes e membros familiares. As sanções foram emitidas sob as Ordens Executivas 13581 e 14014, bloqueando todos os ativos vinculados aos EUA do KNA e seus líderes, e proibindo todos os americanos de realizar transações comerciais relacionadas.

O Departamento do Tesouro declarou que as sanções foram emitidas sob múltiplas autoridades com ordens executivas direcionadas a organizações criminosas transnacionais, atividades maliciosas habilitadas por meios cibernéticos, abuso de direitos humanos e aqueles que ameaçam a estabilidade em Myanmar.