EUA Sancionam Exchange de Criptomoedas Russa e Stablecoin em Rublos: O Que Precisa de Saber

O Departamento do Tesouro dos EUA, através do Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC), acabou de impor sanções à Garantex, uma bolsa de criptomoedas russa, juntamente com a Grinex (a emissora da stablecoin A7A5 lastreada em rublos) e as suas equipas de liderança.

O Relatório de Danos

Histórico da Garantex: Processou mais de $100M em transações ilegais antes de ser encerrada—maioritariamente provenientes de esquemas de ransomware e tentativas de evasão de sanções.

A solução alternativa: Quando a Garantex foi encerrada, os operadores mudaram-se para a Grinex para manter as operações. Um movimento clássico.

Escala da A7A5: Esta stablecoin em rublos, apoiada por instituições russas sancionadas, estava a movimentar cerca de $1B em volume diário de transações, funcionando essencialmente como um sistema bancário paralelo para evitar restrições internacionais.

Porque Isto Importa

É um sinal de que os reguladores estão a apertar a fiscalização sobre stablecoins usadas para evasão de sanções. Se está a deter ou negociar qualquer ativo ligado a estas entidades, atenção máxima. As acusações? Branqueamento de capitais proveniente de operações de ransomware + contorno deliberado de sanções.

Resumindo: a OFAC já não brinca com a conformidade.