De Silicon Valley a Bombaim: Dados revelam a verdade sem fronteiras das fraudes na cadeia

Escrito por: Mars_Finanças Descentralizadas

Compilado por: Chopper, Foresight News

Título original: O mapa geográfico das fraudes em criptomoedas: de Silicon Valley a Mumbai, as fraudes não conhecem fronteiras

No início do desenvolvimento das criptomoedas, muitas pessoas acreditavam que as fraudes eram o preço inevitável da inovação, e que “os projetos fugiam” ou “saíam com golpes” eram limitados a um pequeno número de criminosos em cantos não regulamentados da internet.

Mas, após muitos anos, jornalistas de investigação independentes como ZachXBT começaram a revelar uma verdade inquietante: as fraudes em criptomoedas já se tornaram globalizadas.

Somente entre 2022 e 2025, ZachXBT registrou 118 casos diferentes de fraudes financeiras, desde esquemas de NFT no valor de milhões de dólares até complexas redes de lavagem de dinheiro entre cadeias. Seu relatório de investigação revelou golpistas em vários continentes: desde projetos de Memecoin endossados por influenciadores do Vale do Silício, até gangues de golpes no Telegram em Mumbai, e grupos de manipulação de mercado em Istambul.

A consistência apresentada pelos dados é impressionante: nenhum país ou região está a salvo das ações dos golpistas.

O mito dos golpistas regionais

A nova funcionalidade de exibição de localização geográfica da plataforma social X, que visa aumentar a transparência, gerou discussões relacionadas a sentimentos xenofóbicos.

Muitos usuários começaram a atacar outros com base no país de origem da conta, especialmente contas relacionadas à Índia, Nigéria e Rússia, rotulando toda a população desses países como “fraude”.

Mas a investigação de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Aqui está um resumo dos dados da investigação de ZachXBT dos últimos três anos:

Em 118 casos de fraude verificados:

• Cerca de 41% vem da Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático)
• Cerca de 28% proveniente da América do Norte
• Cerca de 15% vem da Europa
• Cerca de 10% envolve a África
• Cerca de 6% devido a misturadores de moedas ou moedas de privacidade que não podem ser rastreadas, identidade anônima

A distribuição geográfica dos golpistas nas 118 relatórios também merece atenção:

Distribuição geográfica dos golpistas de criptomoedas identificados por ZachXBT

Os dados revelam não um problema específico de uma região, mas sim uma falta de ética que existe globalmente.

Os dados acima revelam um fato-chave frequentemente ignorado em discussões online: apesar de os africanos (especialmente os nigerianos) serem frequentemente e injustamente rotulados como golpistas de criptomoedas, a realidade é completamente oposta.

Isto indica que as fraudes em criptomoedas não estão limitadas a uma determinada região, mas são um problema global que atravessa fronteiras, línguas e culturas.

Analisando fraudes em criptomoedas sob uma perspectiva macro

1. Países com o maior montante de roubo por vítima entre janeiro de 2025 e junho de 2025.

Para aqueles que criticam cegamente a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é suficientemente chocante. Os 10 países com o maior valor médio roubado por vítima são:

• Emirados Árabes Unidos —— cerca de 78 mil dólares
• Estados Unidos —— cerca de 77 mil dólares
• Chile —— cerca de 52 mil dólares
• Índia —— cerca de 51 mil dólares
• Lituânia —— cerca de 38 mil dólares
• Japão —— cerca de 26 mil dólares
• Irã —— cerca de 25 mil dólares
• Israel —— cerca de 12 mil dólares
• Noruega —— cerca de 12 mil dólares
• Alemanha —— cerca de 11 mil dólares

Notou? A Nigéria não está de forma alguma nesta lista, enquanto os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos, vários países da Europa e vários países da Ásia estão claramente incluídos.

Se esses estereótipos fossem verdadeiros, o primeiro lugar desta lista deveria ser ocupado pela Nigéria ou pela Índia, mas a realidade não é essa.

2）Mapa de vítimas de carteiras globais (2022-2025)

Quando ampliamos a perspectiva para o número total de vítimas em todo o mundo, a distribuição geográfica torna-se ainda mais clara. As vítimas estão espalhadas pela América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e Norte da África, bem como pela Ásia.

As áreas com um número maior de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, algumas partes da Ásia, Oriente Médio e Norte da África.

Então e a África? Em comparação com a Europa, América e Ásia, o número total de carteiras vítimas na África é muito menor. Isso não é um juízo subjetivo meu, mas um fato objetivo apresentado pelo mapa.

3. As regiões com o crescimento mais rápido de vítimas de fraudes em criptomoedas (2024 – 2025 em comparação)

A terceira imagem mostra as regiões onde o crescimento de fraudes é mais acentuado, com a taxa de crescimento dos vítimas em relação ao ano anterior por região sendo:

• Leste Europeu —— cerca de 380%
• Oriente Médio e Norte da África — cerca de 300%
• Ásia Central / Sul e Oceania —— cerca de 270%
• América do Norte —— cerca de 230%
• América Latina —— cerca de 200%
• Região da Ásia-Pacífico —— cerca de 140%
• Europa (total) — cerca de 120%
• África Subsaariana —— cerca de 100%

Reiterando, a taxa de crescimento da África ocupa o último lugar. Ao mesmo tempo:

• O crescimento dos vítimas na Europa e na região do Oriente Médio e Norte da África lidera globalmente
• A América do Norte e a América Latina seguem-se
• A região da Ásia-Pacífico e da Índia está em um nível médio
• A África é a região menos afetada de todo o conjunto de dados.

Se a Nigéria é o centro de fraudes global, a África definitivamente não estaria no fundo desta lista.

A verdade é: as fraudes em criptomoedas não são um problema da Nigéria ou da Índia, mas sim um problema global.

Os dados destruíram totalmente os estereótipos:

• O país com o maior montante roubado de um único vítima não é um país africano ou indiano.
• A região onde o crescimento das fraudes é mais rápido não é a África ou a Índia.
• A taxa de crescimento dos vítimas na África é a mais baixa.

Então, por que os nigerianos e indianos são injustamente rotulados como “fraudadores”? Porque as pessoas costumam julgar com base em emoções, e não em evidências; porque um esquema viral em uma determinada região pode se tornar um rótulo coletivo para 200 milhões de pessoas, e a velocidade de disseminação dos preconceitos na rede é muito mais rápida do que a verdade.

De acordo com os dados:

• A Nigéria não é um dos países com altas perdas.
• O aumento do número de vítimas de fraudes na África é o mais baixo.
• Os dados estatísticos da Europa e da América do Norte são piores.
• A região asiática, como os Emirados Árabes Unidos e a Índia, enfrenta casos de roubo de alto valor.

Se uma determinada área tem o maior número de golpistas, então a situação das vítimas nessa área também será muito grave (os golpistas atuam onde estão familiarizados). Mas a África e a Índia não apresentam este padrão de forma alguma.

Se os nigerianos e os indianos generalizassem como os outros, poderiam facilmente apontar o dedo para a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, o Oriente Médio e o Norte da África.

Mas eles não o fizeram, porque as pessoas responsáveis entendem: os golpistas estão em todo lugar - existem em cada raça, em cada região, em cada país; as vítimas de golpes também estão espalhadas pelo mundo; nenhum grupo deve ser rotulado por causa das ações de uma minoria de criminosos.

Recentemente, as críticas publicadas por @TheQuartering e outros sobre o “fraudador indiano” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) demonstram claramente como o sentimento anti-imigração pode explorar o verdadeiro sofrimento das pessoas. Retratar um país ou comunidade inteira como criminosa apenas intensifica a dor.

A investigação de ZachXBT também revelou fraudes envolvendo um YouTuber americano, um desenvolvedor de Finanças Descentralizadas europeu e um grupo de marketing asiático. As fraudes em criptomoedas não são determinadas pela nacionalidade, mas são o resultado da anonimidade sem restrições, ganância e indiferença regulatória.

Como podemos fazer melhor?

Para que as criptomoedas se tornem maduras, não só necessitam de regulação, mas também de uma reestruturação moral a nível coletivo. Pode-se concretizar isso a partir dos seguintes aspectos:

• Substituir preconceitos nacionais por transparência: exigir que os fundadores dos projetos realizem auditorias públicas, completem KYC e divulguem informações em cadeia, em vez de fazer julgamentos precipitados com base na nacionalidade.
• Apoiar o jornalismo investigativo: investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives já ajudaram a evitar milhões de dólares em perdas potenciais. Devemos divulgar os resultados do seu trabalho, e não o ruído nacionalista.
• Mantenha sempre a cautela: antes de provar a confiabilidade de um projeto, considere cada projeto como uma potencial fraude.
• Denunciar em vez de zombar: ao descobrir contas suspeitas, utilize canais de verificação ou recursos de denúncia, em vez de espalhar ódio.

Resumo

As criptomoedas nasceram do ideal de descentralização e liberdade, mas na ausência de mecanismos de responsabilização, esses ideais foram distorcidos em ferramentas de exploração global. Cada região tem fraudadores, e cada região também tem vítimas. Vamos parar com o “ódio xenófobo em cadeia”.