Cuidado com plataformas de troca falsas no mundo das criptomoedas! Análise completa do esquema de contrato que promete 1% de lucro diário

【区块律动】Recentemente, alguns meios de comunicação divulgaram que uma empresa financeira doméstica, sob o pretexto de negociações de criptomoedas, realizou uma grande fraude de esquema de pirâmide financeira. A empresa e suas plataformas afiliadas, como a HSEX, afirmam que os investidores podem seguir operações de contratos de Bitcoin, prometendo ganhar 1% fixo por dia (rendimento totalmente estático), recrutando pessoas e recebendo recompensas dinâmicas adicionais.

Com um investimento inicial de 7400 yuan, eles exageram dizendo que é possível ganhar 370,6% em 30 dias, chegando até a duplicar durante o período da promoção. Parece muito atraente? A questão é — na verdade, nenhuma transação real está acontecendo. Toda a plataforma funciona usando o dinheiro de investidores posteriores para pagar os supostos lucros dos anteriores, um típico esquema de pirâmide.

E o pior vem agora. A partir de 27 de novembro de 2025, essa plataforma de repente proibiu os usuários de fazerem saques. Uma semana depois, eles aumentaram a taxa de comissão para 30% sob o pretexto de “transações de lavagem de dinheiro” e ainda exigiram que os usuários pagassem uma “margem de garantia autovalidada” de 20% antes de realizar saques. Como se chama essa tática? Fuga suave — o nome é uma fachada, enquanto na prática, eles já iniciaram a segunda rodada de golpes.

É importante notar que os departamentos governamentais de Xinyi, Yulin e Hengyang, na província de Guangdong, já haviam emitido alertas de risco. A bolsa de valores de Hong Kong também afirmou oficialmente que essa empresa, junto com plataformas como HSEX e HKEX, não têm qualquer relação com a Bolsa de Hong Kong, sendo marcadas várias vezes como sites suspeitos.

Este caso serve de alerta a todos: “Rendimento diário fixo + recrutamento de pessoas + altos múltiplos de retorno” é praticamente o pacote padrão de esquemas de pirâmide financeira. Ao encontrar plataformas assim, é fundamental estar atento.