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As autoridades fiscais descobriram uma operação de fraude de grande escala envolvendo empresas de serviços financeiros operando a partir de Minnesota. De acordo com declarações recentes, os investigadores rastrearam fluxos de fundos ilícitos e identificaram múltiplos intermediários financeiros suspeitos de encaminhar ilegalmente dinheiro de contribuintes através de fronteiras internacionais. A investigação destaca as crescentes preocupações em torno do uso indevido de serviços financeiros e transferências de fundos transfronteiriças no sistema bancário tradicional.