2026-01-09 20:32:19

Funcionários do Tesouro dos EUA instruíram a FinCEN a emitir orientações que ajudem as instituições financeiras a fortalecer suas capacidades de deteção e reporte de fraudes. Este movimento regulatório destaca a crescente ênfase em quadros de conformidade institucional e controles anti-fraude no setor financeiro. Tais orientações são cada vez mais relevantes à medida que plataformas de ativos digitais e infraestruturas financeiras tradicionais se cruzam, exigindo mecanismos robustos para identificar atividades suspeitas e manter a integridade do mercado. As instituições financeiras estão sendo incentivadas a melhorar seus controles internos e padrões de reporte para alinhar-se às expectativas de supervisão federal.

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BearMarketLightning

· 01-12 19:21

Mais uma vez, reforçam a supervisão, desta vez focando na capacidade de combate a fraudes? As questões de conformidade nunca acabam.

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CommunityWorker

· 01-10 03:31

Mais uma vez, as regulamentações querem fazer alguma coisa... Todos os dias falando contra fraudes, na verdade é só para tentar aumentar o controle.

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VitalikFanAccount

· 01-09 21:02

Mais uma vez, o Departamento do Tesouro dos EUA quer reforçar a luta contra fraudes... Em resumo, eles querem monitorar de perto todas as nossas atividades na cadeia.

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MoonMathMagic

· 01-09 21:01

ngl agora a fincen realmente veio para ficar, tanto na luta contra fraudes quanto na conformidade... aliás, isso afeta em alguma coisa os que mantêm moedas conosco?

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GateUser-e19e9c10

· 01-09 20:58

ngl Está novamente a seguir a linha da conformidade, dizendo que é para prevenir fraudes, mas as exchanges ainda são hackeadas... Essa política realmente funciona?

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ServantOfSatoshi

· 01-09 20:53

Mais uma rodada de confusão com compliance, a FinCEN quer envolver tanto o setor financeiro tradicional quanto o mundo on-chain... dito de forma mais simpática, é anti-fraude, na prática, deve ser para reforçar a regulamentação mesmo

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GasWhisperer

· 01-09 20:45

ah here we go again... outra onda de conformidade a chegar. para ser honesto, o timing é interessante — assistir às instituições a tentarem reforçar a deteção de fraudes enquanto a mempool já está a afogar-se em padrões suspeitos que ninguém está sequer a olhar lol

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MetaLord420

· 01-09 20:41

Mais uma vez a tentar nos reprimir, já deve estar cansado deste esquema de compliance...

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