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As autoridades financeiras confirmaram que o FinCEN notificou várias empresas de que estão sob investigação como parte de investigações de fraude em curso. Este desenvolvimento regulatório indica uma intensificação do escrutínio por parte das autoridades financeiras dos EUA sobre entidades ligadas a atividades suspeitas, podendo afetar a forma como as empresas no setor de ativos digitais estruturam os seus programas de conformidade.