O governo dos EUA está a intensificar a fiscalização contra esquemas de fraude financeira que drenam os contribuintes. Funcionários do Tesouro estão a rastrear ativamente os fluxos ilícitos de dinheiro por todo o sistema.



Desde sindicatos do crime organizado até redes internacionais de drogas—e agora expandindo o foco para operações transnacionais de fraude—as autoridades estão a apertar o cerco. A repressão visa redes criminosas que extraem sistematicamente fundos dos canais financeiros americanos.

Esta escalada regulatória reflete uma mudança mais ampla em direção a padrões mais rigorosos de AML e KYC, que inevitavelmente irão transformar a forma como as transações transfronteiriças e os fluxos de ativos são monitorizados nos próximos meses.
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