2026-01-11 11:22:52

O problema de fraude nos setores de ONGs tornou-se tão generalizado que as autoridades enfrentam um desafio crítico: por onde começar a acusação. O volume elevado de casos suspeitos significa que as agências de fiscalização devem desenvolver quadros estratégicos de priorização em vez de perseguir tudo simultaneamente.

Essa realidade reflete questões mais amplas de transparência financeira e responsabilidade. Quando os órgãos reguladores compilam listas abrangentes de violações, são forçados a fazer escolhas difíceis sobre quais casos merecem investigação e acusação imediatas. A acumulação de casos revela lacunas sistêmicas entre a demanda por supervisão e os recursos de fiscalização disponíveis.

Para a comunidade de crypto e Web3 que observa de fora, essa situação destaca por que mecanismos de conformidade robustos e auditorias transparentes são importantes. À medida que os governos intensificam seus esforços de monitoramento e comunicam as prioridades de fiscalização às departamentos relevantes, o próprio compromisso da indústria com a legitimidade torna-se cada vez mais importante. Projetos e plataformas que implementam padrões rigorosos de KYC/AML antes das mandates regulatórias se posicionam de forma mais favorável em um ambiente onde o escrutínio só vai aumentar.

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MevHunter

· 1h atrás

Haha, se até as ONGs podem ficar assim, então nós, jogadores na blockchain, temos que ser muito mais cuidadosos --- Em vez de esperar ser investigado, é melhor fazer o KYC de forma sólida desde já, realmente --- Resumindo, é falta de recursos e de pessoal, só os grandes casos é que recebem atenção, o que na verdade é uma vantagem para os que seguem a lei --- Projetos que estão em conformidade vão durar mais tempo, essa é a grande tendência do futuro, né? --- Rir até morrer, fraude em ONGs é uma coisa que está se espalhando, e o Web3 na verdade vai ser mais rigorosamente fiscalizado por causa disso, realmente uma vítima inocente --- Auditoria transparente é fácil de falar, mas muito difícil de fazer, mas de fato é uma condição necessária para sobreviver --- Já percebi há algum tempo, conformidade não é um fardo, é uma barreira de proteção --- A regulamentação força a autorregulação, e isso não é uma coisa ruim

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AllTalkLongTrader

· 01-11 11:53

Haha, esta é exatamente a minha maior preocupação, as ONG podem ser tão descontroladas, se o Web3 for regulado, não será ainda mais confuso? --- Resumindo, é uma questão de recursos insuficientes, há muitos maus atores, e as agências de fiscalização também estão cansadas. --- Por isso, tenho sempre dito que devemos ser autocríticos antecipadamente, não esperar ser investigado para nos arrepender. --- De fato, projetos que não implementam AML adequadamente cedo ou tarde irão fracassar, não há espaço para sorte. --- É um pouco engraçado, com tantos casos acumulados, parece um jogo de caça ao rato. --- Portanto, o fator-chave ainda é a transparência; fazer tudo de forma limpa e clara, sem medo de nada. --- Entendi, o segredo é ser proativo na conformidade, não esperar que as políticas sejam implementadas para agir.

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Liquidated_Larry

· 01-11 11:52

Caramba, não é exatamente a velha estratégia do setor financeiro tradicional, trocar de identidade e continuar atuando no setor de ONGs, dá risada

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MysteriousZhang

· 01-11 11:50

Se soubesse mais cedo, com tanta confusão na ONG, as autoridades já estariam ocupadas demais, se nós do crypto não começarmos a nos regular proativamente, cedo ou tarde seremos chamados à atenção --- Para ser honesto, essa história de casos acumulados é absurda... recursos insuficientes ainda precisam lidar com violações, quanta confusão isso vai causar --- Haha, fazer um bom trabalho de KYC/AML proativamente agora é como comprar um seguro para si mesmo, os inteligentes já perceberam isso --- A ONG só percebeu que há muitas fraudes e que os órgãos de fiscalização não têm recursos suficientes? Acordem, se no nosso Web3 esperarmos acontecer algo para então corrigir, já será tarde demais --- Conformidade não é um fardo, é uma questão de sobrevivência... olhem o que a área de ONG virou --- O problema não está na acusação, mas no fato de ninguém realmente fiscalizar... dá pra confiar na autorregulação do setor? --- Agora que a fiscalização está vindo a sério, quem ainda vai se arriscar a fazer joguinhos?

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MoonlightGamer

· 01-11 11:50

Haha ONG também pode ficar assim, Web3 ainda está sendo vigiado de perto, é realmente absurdo --- Falta de recursos de aplicação da lei é só uma desculpa, na verdade é que não querem investigar --- Projetos que correram para cumprir as regras realmente lucraram, agora que resolvem KYC/AML mais cedo, dormem tranquilamente --- Agora está tudo bem, as autoridades estão ocupadas com conflitos internos, e nós, na verdade, temos uma oportunidade --- Casos acumulados realmente refletem a realidade, os recursos nunca são suficientes --- Projetos Web3 agora fazer auditorias transparentes é jogar um jogo de xadrez, inteligente --- Pelo que parece, quem não se adequar proativamente às regras, cedo ou tarde será punido --- Se essa lógica se aplicar ao mundo das criptomoedas, aqueles que ainda estão jogando na linha de limite realmente deveriam refletir

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AirdropSweaterFan

· 01-11 11:38

Haha, as ONG também estão tão ruins assim, as autoridades reguladoras provavelmente terão que trabalhar do amanhecer ao anoitecer. --- Espera aí, o que isso significa? Recursos insuficientes levam a uma aplicação seletiva da lei? Então, nossos projetos Web3 precisam mais do que nunca de autoajuda. --- Já tinha dito, fazer a conformidade de forma sólida é melhor do que qualquer outra coisa. Quando eles baterem à porta, já será tarde demais. --- Com tantos casos acumulados, parece que o setor financeiro tradicional também não está lá essas coisas, né? --- Por isso, projetos de grandes empresas que façam KYC/AML bem feitos são o caminho, essa rodada realmente ficou clara.

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TommyTeacher

· 01-11 11:37

Como é que ainda há uma acumulação de casos mal resolvidos... A fraude de ONGs é tão desenfreada, mas os órgãos reguladores estão presos na prioridade, isso não é uma manifestação do colapso do sistema Aqui na nossa Web3, estamos mais conscientes, fazer o KYC antecipadamente é muito melhor do que esperar ser investigado Isso realmente mostra a importância de priorizar a conformidade, os projetos que agiram cedo agora podem estar mais tranquilos

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degenwhisperer

· 01-11 11:23

ngo já está a deteriorar-se... Agora, a responsabilização do web3 é uma questão de tempo --- Resumindo, é a regulamentação que não acompanha, e no final as nossas indústrias vão levar com a culpa --- Já tinha dito, só os projetos que fazem uma autoavaliação é que conseguem sobreviver, agora percebes, não é? --- Típico de recursos escassos, forçados a fazer escolhas... Os mais prejudicados acabam por não serem considerados, que ironia --- Quem fez KYC/AML cedo, agora está a rir à toa, realmente é um amuleto de proteção --- Falta de pessoal é uma desculpa, mas o principal é que não dá para gerir tantos casos ao mesmo tempo... --- Se o web3 também adotar essa abordagem, é provável que a maioria dos projetos acabe por ter problemas

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