Caso de fraude com criptoativos no valor de 900 mil milhões de won: Lee Hi-jin entregue ao departamento de investigação

A Direção Policial Metropolitana de Seul entregou oficialmente o caso criminal ao departamento de investigação de crimes financeiros. No centro das atenções está o empresário Lee He-jin, conhecido pelo apelido de “Deus das ações de Cheon-dam-don”, que foi anteriormente condenado por comércio ilegal de valores mobiliários. O suspeito é responsabilizado sob o artigo da Lei de Punições Severas para Crimes Econômicos, relacionado com fraude no setor de ativos virtuais.

Escala e natureza das acusações

A investigação revelou uma fraude em criptomoedas que envolveu a emissão e manipulação de três tokens, incluindo o PikaCoin. O valor total estimado de perdas é de cerca de 900 bilhões de won. Inicialmente, a polícia abriu o caso após uma denúncia de um representante do PikaCoin, que alegou que Lee não efetuou um pagamento de aproximadamente 18,8 bilhões de won. A disputa sobre pagamentos em ativos criptográficos e o preço do jin tornou-se o ponto de partida para uma investigação mais aprofundada de um esquema de fraude coordenada.

Histórico criminal e andamento da investigação

Este não é o primeiro contato de Lee com as autoridades. Em 2020, ele foi condenado a três anos e seis meses de prisão por operações ilegais com ações. Em outubro de 2023, ele foi preso sob novas suspeitas de organizar uma fraude em grande escala com criptomoedas. No entanto, em março de 2025, Lee foi libertado sob fiança e atualmente está sob investigação sem detenção, o que lhe permite permanecer em liberdade até a sentença.