Lavador de dinheiro profissional condenado a pagar $7,6M no caso Zhimin Qian

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: ‘Lavador de Dinheiro Profissional’ Ordenado a Pagar ao Reino Unido $7.6M no Caso Zhimin Qian Link Original: O Serviço de Acusação da Coroa do Reino Unido informou ao antigo financiador e intermediário do condenado estafador chinês de Bitcoin Zhimin Qian que ele precisa devolver mais de $7.6 milhões (£5 milhões) ou arriscar-se a mais tempo de prisão.

Sen Hok Ling, um nacional malaio descrito pelo CPS como um “lavador de dinheiro profissional”, recebeu 83,7 BTC de Qian entre fevereiro e abril de 2024, que foram convertidos em contas bancárias baseadas nos Emirados Árabes Unidos e através de terceiros que os transformaram em dinheiro.

“O Ling participou numa operação sofisticada de branqueamento de capitais que lavou muitos milhões de libras provenientes de crimes”, afirmou Adrian Foster, Procurador-Chefe da Divisão de Proceeds of Crime do Serviço de Acusação da Coroa, em comunicado.

“Hoje, conseguimos uma Ordem de Confisco contra ele de mais de £5 milhões, que deve pagar dentro de 3 meses ou arriscar-se a ser devolvido à prisão por uma sentença adicional de oito anos.”

Ling foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão em novembro de 2025 após confessar-se culpado de um crime relacionado com branqueamento de capitais. Foi condenado juntamente com Qian, também conhecida como Yadi Zhang, que recebeu 11 anos e oito meses após uma confissão de culpa por dois crimes de branqueamento de capitais.

Esquema Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 e 2017, Qian geriu um esquema Ponzi na China através de uma empresa chamada Lantian Gerui, principalmente direcionado a investidores chineses idosos. O esquema enganou 128.000 pessoas, que perderam pensões e poupanças de toda a vida, muitas atraídas por banquetes elaborados e roadshows. Os pagamentos cessaram em 2017. Qian converteu parte dos seus lucros ilícitos em criptomoedas e fugiu do país.

Ela chegou ao Reino Unido com um passaporte sob o nome Yadi Zhang e começou a reinventar-se. Tentou converter Bitcoin em dinheiro e comprar propriedades de luxo em Londres, mas foi impedida pelos requisitos de identificação de clientes, acabando por alugar uma mansão de $21.000 por mês em Hampstead Heath, Londres.

Na altura, o seu diário mostrava planos ambiciosos, incluindo a compra de um castelo na Suécia e a aquisição de um banco britânico. Também tinha a ambição de se tornar “Rainha de Liberland”, referindo-se a um microestado não reconhecido no rio Danúbio.

No entanto, as suas manobras foram interrompidas quando foi presa em York, em abril de 2024. Operações na sua mansão em Hampstead revelaram 61.000 BTC, a maior apreensão de criptomoedas na história do Reino Unido.

A Recolha de Bitcoin de $5.4 Bilhões do Reino Unido

O que fazer com as moedas — atualmente avaliadas em $5.4 mil milhões — continua a ser objeto de debate. Os investidores da Lantian Gerui não pagaram em criptomoedas e estima-se que tenham perdido um total combinado de $600 milhão, uma fração do valor atual do Bitcoin.

Estão em curso processos civis para decidir como o Bitcoin será distribuído. Embora as vítimas precisem ser reembolsadas, os fundos adicionais podem acabar no Tesouro do Reino Unido.

Nick Harris, CEO da Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, disse à imprensa que a Lei de Proceeds of Crime de 2002 do Reino Unido capacita as autoridades a apreender fundos de fraudes, mesmo que tenham origem no estrangeiro. “A lei permite ao Reino Unido reter esses fundos, geralmente direcionando-os ao Tesouro ou às forças de segurança”, afirmou.

Após a condenação dos criminosos, Harris sugeriu anteriormente que o Reino Unido poderia criar uma reserva estratégica com esses fundos, “reforçando a sua posição na economia global de criptomoedas enquanto apoia as vítimas através de mecanismos de compensação separados.”