A polícia vietnamita desmantelou um esquema de fraude transfronteiriça, envolvendo mais de 53 milhões de dólares em criptomoedas transferidas ilegalmente devido à pressão de desvalorização do đồng vietnamita.

Segundo a Crypto Politan, a polícia do Vietname conseguiu, a 18 de janeiro, prender cinco indivíduos suspeitos de operar uma quadrilha de fraude com criptomoedas na região de Đà Nẵng. Este caso reflete a pressão internacional de lavagem de dinheiro enfrentada pelo dong vietnamita na região do Sudeste Asiático, bem como a crescente utilização de criptomoedas por criminosos para atividades ilegais transfronteiriças. Declarações policiais indicam que a quadrilha tem como base o Camboja, operando de forma altamente profissional e com uma escala impressionante.

Quadrilha transnacional de fraude por imitação do Nasdaq

O núcleo das atividades ilegais da quadrilha é a imitação cuidadosa da bolsa Nasdaq, realizando fraudes em grande escala através de identidades oficiais fictícias. Os criminosos desviaram fundos de vítimas no valor de 14 bilhões de dong vietnamita (aproximadamente 53,28 mil dólares). Surpreendentemente, esses infratores contam com uma infraestrutura de rede de telecomunicações robusta e equipamentos eletrônicos profissionais, dispersando suas atividades ilegais por várias residências na região de Đà Nẵng para evitar a vigilância das autoridades. Este modelo de operação dispersa e especializada demonstra que a quadrilha possui considerável capacidade técnica e organizacional.

Contas falsas para enganar investidores, operação coordenada em múltiplas plataformas

Os criminosos utilizam aplicativos de mensagens instantâneas como Zalo e Telegram para criar dezenas de contas falsas em grande escala. Nestas contas, eles publicam informações de negociações fraudulentas, fingindo ser consultores de investimento experientes e analistas de mercado, divulgando retornos e dados de lucros falsificados para enganar investidores comuns. Essa operação coordenada em várias plataformas e múltiplas contas aumenta significativamente a eficiência do golpe e dificulta a identificação pelas vítimas. Os enganados tendem a relaxar a vigilância ao ver dados de lucros aparentemente reais, caindo, assim, em armadilhas financeiras.

Cadeia de lavagem de dinheiro com dong vietnamita: de contas bancárias a criptomoedas

É importante destacar que, após o desvio ilegal de fundos, os criminosos adotam esquemas elaborados de branqueamento de dinheiro. Os fundos ilegais provenientes do ambiente de desvalorização do dong vietnamita são inicialmente transferidos de forma dispersa para várias contas bancárias, e depois passam por transferências em múltiplas camadas para quebrar a rastreabilidade do dinheiro. A última etapa consiste na troca desses fundos por Bitcoin e outras criptomoedas, aproveitando o anonimato e a liquidez transfronteiriça do blockchain para ocultar completamente a origem dos recursos. Este sistema completo de lavagem de dinheiro demonstra a alta capacidade técnica da quadrilha e revela os riscos atuais do mercado de criptomoedas — que se torna um refúgio natural para fundos ilícitos. A ação da polícia vietnamita revela que o Sudeste Asiático ainda precisa reforçar a fiscalização no combate ao crime financeiro transnacional.