A Alfândega da Coreia do Sul descobre lavagem de $107 milhões de criptomoedas de uma quadrilha internacional

As autoridades na da Coreia do Sul realizaram uma grande operação contra um grupo criminoso internacional que já inclui três chineses e que está sendo processado por uma operação massiva de branqueamento de criptomoedas. Segundo relatos do Escritório de Alfândega de Seul, os suspeitos supostamente lavaram mais de $107 milhões em ativos digitais ao longo de mais de três anos, usando uma série de contas de criptomoedas domésticas e internacionais, bem como o sistema bancário sul-coreano para esconder a origem real do dinheiro.

Este caso reflete o desafio crescente enfrentado pelas autoridades sul-coreanas na tentativa de controlar uma indústria que continua a crescer, mas que ainda carece de um quadro regulatório adequado e diretrizes claras.

O Processo Detalhado de Branqueamento: Como Funcionam os Esquemas

A investigação revelou métodos sofisticados de branqueamento utilizados pelos suspeitos. De setembro de 2021 a junho de 2025, os três chineses ativamente converteram criptomoedas em vários países, transferiram fundos digitais para carteiras de criptomoedas na Coreia do Sul e, em seguida, converteram-nas em won sul-coreanos antes de enviá-las através de múltiplas contas bancárias domésticas.

Para evitar a detecção pelos reguladores financeiros, o grupo utilizou histórias de cobertura com aparência legítima. O dinheiro foi deixado em contas com propósitos comerciais — como taxas de cirurgia estética para estrangeiros ou pagamentos de propinas para estudantes que estudam no exterior. Essa abordagem tinha como objetivo parecer transações internacionais normais, que não seriam submetidas a uma fiscalização rigorosa.

O Escritório de Alfândega de Seul também identificou que os delinquentes receberam depósitos de clientes através de plataformas de pagamento chinesas populares, especialmente WeChat e Alipay. Esses pontos de entrada forneceram canais eficientes para coletar grandes quantidades de dinheiro de várias fontes, que eram rapidamente distribuídas no mercado de criptomoedas.

A Lacuna Regulamentar: Por que o Branqueamento Está Crescendo na Coreia do Sul

O mercado de criptomoedas da Coreia do Sul continua sendo um dos mais dinâmicos do mundo, mas a indústria enfrenta dificuldades devido à falta de um quadro regulatório abrangente. Devido a atrasos na implementação de diretrizes claras e restrições de negociação, muitos investidores locais transferem grandes quantidades de ativos digitais para plataformas no exterior para economizar e negociar sem preocupações com restrições locais.

Dados indicam que, em 2025, aproximadamente $110 bilhões de USD em criptomoedas saíram da Coreia do Sul — uma cifra fenomenal que demonstra a crescente desconfiança na infraestrutura do mercado local e na certeza regulatória. As autoridades financeiras continuam a trabalhar na elaboração de uma abordagem equilibrada que proteja os investidores legítimos enquanto promove protocolos de combate à lavagem de dinheiro.

Implicações e Esforços Contínuos contra o Branqueamento Ilegal

A prisão dos três chineses não é apenas um incidente isolado, mas faz parte de um padrão mais amplo de operações internacionais de lavagem de dinheiro que utilizam a Coreia do Sul como hub de trânsito. O caso destacou vulnerabilidades no sistema atual e a necessidade de uma cooperação mais profunda entre instituições financeiras locais e internacionais.

As autoridades planejam fortalecer os mecanismos de monitoramento e estabelecer diretrizes mais rígidas para transações de criptomoedas. Cada operação de lavagem de grande escala demonstra a gravidade do problema e por que um quadro regulatório reforçado não é apenas importante, mas fundamental para a estabilidade de longo prazo do sistema financeiro sul-coreano.

Em meio ao crescimento contínuo do mercado de ativos digitais globalmente, o caso serve como um lembrete para todos os stakeholders — desde operadores de exchanges até investidores individuais — sobre as implicações legais de participar de esquemas de lavagem de dinheiro e a determinação das autoridades em combater esse tipo de atividade criminosa.