Incursão histórica de três nações desmonta 9 complexos de golpes de criptomoeda em Dubai

Autoridades na China, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos lançaram uma grande repressão contra uma quadrilha de fraude em criptomoedas em Dubai como parte da Operação Tri-Force Sentinel.
Essa operação focou em golpes de “porco-porcaria”, que são esquemas de investimento falsos combinados com golpes românticos para atrair vítimas a investir em criptomoedas.
Autoridades prenderam 276 pessoas durante operações realizadas em nove locais de golpe em Dubai.
O caso marca um exemplo emblemático de cooperação internacional contra crimes financeiros na internet e destaca a ameaça crescente de quadrilhas de fraude no exterior que exploram criptomoedas e plataformas Web3.

Anatomia dos cartéis de “Porco-porcaria” em Dubai

Investigações recentes do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos e do Ministério de Segurança Pública da China mostram que essas organizações visadas operam de forma estruturada, como empresas corporativas.
As empresas criminosas criaram e operaram três empresas de fachada.
As empresas de fachada são “Ko Thet Company”, “Sanduo Group” e “Giant Company”.

Os golpistas usaram sites de redes sociais e aplicativos de mensagens criptografadas para desenvolver amizades falsas ou genuínas com cidadãos americanos, construir confiança e então atraí-los a enviar dinheiro para plataformas de investimento em criptomoedas fraudulentas e sofisticadas, como CoinswiftTrading e SwiftLedger.

As vítimas foram enganadas a obter empréstimos pessoais e a pedir dinheiro às suas famílias para obter o máximo de ‘retorno’.
Após a transferência dos fundos, os perpetradores habilmente lavaram o dinheiro através de uma extensa rede de contas secundárias utilizando métodos de transação complexos.
Posteriormente, eles se tornaram inacessíveis, deixando as vítimas sem acesso às suas contas.

Uma Rara Aliança Tripartite de Aplicação da Lei

A Operação Tri-Force Sentinel é única por ser a primeira vez que o FBI, a Polícia dos Emirados Árabes Unidos e o Ministério de Segurança Pública da China cooperaram em uma operação.
Apesar da tensão geopolítica atual entre os EUA e a China, preocupações crescentes com fraudes em criptomoedas conseguiram unir ambos os países, formando uma rara aliança de aplicação da lei para desmantelar golpes transnacionais.

A Polícia de Dubai prendeu 275 suspeitos em uma operação coordenada contra esquemas de “porco-porcaria”.
Ao mesmo tempo, a Polícia Real Tailandesa capturou outro dos principais suspeitos ao deixar a área e tentar escapar pelo Sudeste Asiático.
Alguns dos organizadores e recrutadores de Mianmar e Indonésia estão agora enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro na Corte Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia.

A Operação Level Up do FBI foi bem-sucedida ao rastrear redes criminosas e apreender nomes de domínio usados para enganar investidores.
O sucesso da operação mostra que os países precisam trabalhar juntos internacionalmente para impedir que criminosos cibernéticos ataquem o setor financeiro global.

Conclusão

A desmontagem de esconderijos de golpes em Dubai é uma prova de que organizações transnacionais usam criptomoedas para conduzir negócios e facilitar empreendimentos criminosos.
A força-tarefa conjunta mostrou que até as redes de cybercrime e sindicatos mais enraizadas no mundo todo são suscetíveis à cooperação coordenada e ao compartilhamento de inteligência.
À medida que as tecnologias Web3 evoluem, a Operação Tri-Force Sentinel estabelece um precedente para futuras ações internacionais que visam remover os maus atores do mercado de criptomoedas.