Cazaquistão Desmantela Cripto Exchange Ligada a $224 Milhões de Lavagem de Dinheiro

Uma agência do Cazaquistão anunciou em 29 de setembro a desmantelação de uma grande exchange de criptomoedas envolvida na lavagem de mais de $224 milhões de dólares provenientes do tráfico de drogas e fraude na internet.

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A Agência de Monitoramento Financeiro do Cazaquistão (FMA) anunciou a 29 de setembro que desmantelou completamente um serviço de exchange de criptomoedas que lavava mais de $224 milhões em lucros criminais provenientes do tráfico de drogas e fraude na internet. A operação resultou no congelamento de ativos digitais no valor de 9,7 milhões de USDT.

De acordo com um anúncio partilhado via Telegram, o serviço desmantelado, identificado através de monitorização contínua de transações em blockchain, tinha uma alta reputação dentro do submundo criminal. A plataforma de exchange, que foi identificada como RAKS cryptocurrency exchange por alguns meios de comunicação, alegadamente colaborou com 20 dos maiores mercados darknet que serviram coletivamente uma audiência de mais de 5 milhões de utilizadores.

O anúncio acrescentou que, nos últimos três anos, a exchange de criptomoedas foi fundamental na lavagem de fundos para mais de 200 lojas de drogas que operam nos países da (Comunidade dos Estados Independentes), incluindo o Cazaquistão, a Rússia, a Ucrânia e a Moldávia.

A complexa investigação cripto envolveu a análise de mais de 4.000 carteiras de criptomoeda. Os investigadores identificaram com sucesso as carteiras agregadoras específicas usadas para armazenar e consolidar os fundos ilícitos. No final, a FMA bloqueou com sucesso um total de 67 carteiras cripto pertencentes ao serviço. O subsequente congelamento de ativos garantiu ativos digitais no valor de quase $10 milhões, causando um grande golpe financeiro à organização.

A FMA afirmou que as contas de redes sociais da exchange foram deletadas e suas operações de suporte ao cliente suspensas. A agência também revelou que seu foco atual é trabalhar ativamente para expor e prender os organizadores do serviço de criptomoeda extinto.

“Trabalhos ativos estão em andamento para expor os organizadores do serviço de criptomoeda. As medidas tomadas causaram um golpe econômico tangível na infraestrutura sombra do negócio de drogas, desestabilizando cadeias logísticas de suprimento, reduzindo o volume de negócios dos mercados de drogas e minando a confiança dos consumidores em plataformas ilegais,” disse a agência.