A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exorta as instituições licenciadas a detetar e prevenir atividades de negociação em camadas potenciais utilizadas para Lavagem de dinheiro.

MarsBitNews

2025-11-17 12:24:57

De acordo com notícias da Mars Finance, em 17 de novembro, a Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) emitiu hoje uma circular, instando as entidades licenciadas e as plataformas de negociação de ativos virtuais a estarem atentas a transferências de fundos suspeitas que apresentem sinais de atividades de negociação em camadas, para prevenir a lavagem de dinheiro. A SFC destacou na circular que há uma tendência crescente de utilização de instituições licenciadas para atividades de negociação em camadas, com algumas pessoas tentando ocultar a origem e o destino de fundos ilícitos, lavando os ganhos ilegais provenientes de fraudes e enganos. Os sinais de alerta comuns de atividades de negociação em camadas envolvem uma série de comportamentos suspeitos, incluindo depósitos frequentes, rápidos e organizados de fundos nas contas dos clientes, seguidos de retiradas na forma de fundos ou ativos virtuais. Ao mesmo tempo, a SFC reiterou na circular os padrões rigorosos esperados para a detecção e prevenção de atividades de negociação em camadas por parte das instituições licenciadas.

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