A Coreia do Sul reforça as regras de viagem numa grande operação de Anti-branqueamento de capitais.

A Coreia do Sul promulga medidas rigorosas de AML para combater crimes relacionados com Cripto.

A Coreia do Sul está a intensificar os seus esforços para prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no setor das criptomoedas, expandindo as suas regulamentações de (AML). O governo planeia alargar o âmbito da Travel Rule para transações envolvendo menos de 1 milhão de won (aproximadamente $680), com o objetivo de fechar as lacunas existentes exploradas por atores maliciosos.

Principais Conclusões

A Coreia do Sul está a planear impor regulamentos de AML em transações cripto menores para combater a lavagem de dinheiro.

As novas regras visam o uso de criptomoedas para o tráfico de drogas, evasão fiscal e esquemas de pagamento no exterior.

As bolsas offshore consideradas de alto risco enfrentarão restrições, incluindo serem bloqueadas de interagir com usuários sul-coreanos.

A supervisão aprimorada incluirá revisões de saúde financeira mais rigorosas dos prestadores de serviços de ativos virtuais e restrições a indivíduos com antecedentes criminais para ocuparem posições-chave.

Tickers mencionados: Nenhum

Sentimento: Otimista

Impacto no preço: Neutro – O endurecimento regulatório visa melhorar a transparência e a segurança, o que poderia fortalecer a confiança no mercado sem flutuações imediatas de preço.

Ideia de negociação (Não é aconselhamento financeiro): Manter – Dadas as desenvolvimentos regulatórios, os traders devem monitorar as reações do mercado antes de fazer novas posições.

Contexto de mercado: A medida está alinhada com os esforços globais mais amplos para melhorar os padrões de AML em meio a crescentes preocupações sobre o uso indevido de cripto para atividades ilícitas.

Estrutura Regulamentar Aprimorada Anunciada

De acordo com Lee Eok-won, presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), o governo está a implementar uma repressão abrangente às atividades de lavagem de dinheiro cripto. A expansão da Travel Rule exigirá que as bolsas coletem e partilhem as identidades tanto do remetente como do destinatário para transações abaixo de 680 dólares, impedindo os utilizadores de dividirem transferências para contornar as obrigações de reporte.

A agência reguladora enfatiza que essas medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla para combater atividades ilegais, como o tráfico de drogas, a evasão fiscal e esquemas de pagamento no exterior que aproveitam a infraestrutura cripto. Além disso, as novas regras irão examinar as trocas offshore, visando especificamente aquelas consideradas de alto risco devido ao seu uso potencial para fluxos financeiros ilícitos. Essas plataformas enfrentarão restrições e podem ser bloqueadas de interagir com usuários sul-coreanos.

Mais reformas incluem uma verificação mais rigorosa dos prestadores de serviços de ativos virtuais, com critérios aprimorados para licenciamento e supervisão operacional. O governo também planeja proibir indivíduos com antecedentes criminais relacionados a drogas ou evasão fiscal de deter participações significativas em empresas regulamentadas, visando prevenir que agentes maliciosos ganhem influência.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) introduzirá mecanismos de congelamento de contas preventivos para interceptar fundos envolvidos em ofensas graves, minimizando o risco de desaparecimento de fundos durante investigações. Estas mudanças regulatórias significativas devem ser finalizadas na primeira metade de 2026, com emendas legislativas a serem submetidas à Assembleia Nacional. Esta medida marca o esforço mais abrangente da Coreia do Sul para apertar as regulamentações de AML desde as atualizações da Lei de Informação Financeira Especial em 2021.

As novas iniciativas também envolvem uma maior cooperação internacional, incluindo a colaboração com o Grupo de Ação Financeira, para reforçar os padrões e a aplicação globais de AML no domínio cripto.

Estas desenvolvimentos regulatórios seguem-se a ações anteriores, como as medidas anunciadas em outubro que visavam a ocultação de ativos cripto através de carteiras offline, refletindo o compromisso contínuo da Coreia do Sul em combater crimes financeiros dentro da crescente paisagem de ativos digitais.

Este artigo foi originalmente publicado como A Coreia do Sul Reforça as Regras de Viagem na Grande Operação de Combate à Lavagem de Dinheiro em Cripto - a sua fonte de confiança para notícias sobre cripto, notícias sobre Bitcoin e atualizações sobre blockchain.