Autoridades russas desmantelam gangue de criptomoedas por lavagem de $1M rublos e ligações ao crime global

O Ministério do Interior da Rússia deteve quatro residentes de Surgut suspeitos de lavagem de aproximadamente 100 milhões de rublos através de transações ilegais de criptomoedas e do uso de cartões bancários adquiridos em crimes financeiros.

Cartões Bancários Ilegais Usados em Operações com Criptomoedas De acordo com a investigação, os suspeitos adquiriram múltiplos cartões bancários de cidadãos russos em troca de dinheiro, depois canalizando fundos ilícitos através dessas contas. Esses indivíduos, conhecidos localmente como “dropers”, atuavam como intermediários, ajudando a movimentar fundos sem ligações diretas ao fraude. Os fundos lavados foram convertidos em criptomoedas e transferidos para colaboradores criminosos chamados “curadores”. Os suspeitos cobraram comissões de 3% a 15% pelos seus serviços. Uma troca de criptomoedas não identificada relatou que o volume de transações do grupo excedeu 94 milhões de rublos. Três indivíduos estão atualmente detidos, enquanto o quarto recebeu uma proibição de viagem.

Ação Legal Sob o Artigo 187 As autoridades abriram um processo criminal sob o Artigo 187, Seção 5 do código penal da Rússia, visando o comércio ilegal de instrumentos de pagamento. Os oficiais afirmam que os cartões bancários adquiridos também foram usados para roubo remoto e fraude online.

Ataques Híbridos a Detentores de Criptomoedas: Hackers e Ameaças Físicas Combinadas Na segunda metade de 2025, especialistas em cibersegurança russos alertaram para um aumento acentuado de ataques híbridos direcionados a detentores de criptomoedas. As vítimas enfrentam tanto intrusões digitais quanto intimidação física visando roubar suas chaves privadas, carteiras e dados pessoais. Alexander Gostev, Diretor de Tecnologia da Kaspersky Lab, afirmou que hackers têm compilado perfis detalhados de usuários de criptomoedas usando informações vazadas de plataformas de KYC online e redes sociais.

Dimensão Internacional: Prisões na Geórgia e Tailândia Geórgia Encerrando Operação de Criptomoedas Sem Licença O Ministério das Finanças da Geórgia anunciou a prisão de cinco cidadãos russos que operavam uma bolsa de ativos digitais não registrada, alegadamente lavando dezenas de milhões de dólares. As autoridades apreenderam mais de $721.000 em dinheiro vivo, juntamente com documentos e hardware de TI. Os suspeitos enfrentam até 12 anos de prisão por atividade empresarial ilegal e lavagem de dinheiro.

Bangkok Prende Russos por Rede de Drogas Alimentada por IA A polícia tailandesa prendeu Ivan Volnov (34) e Mark Maolopuro (35) em dois hotéis de luxo em Bangkok. Os dois são acusados de operar uma rede de distribuição de drogas que utilizava inteligência artificial, adesivos com código QR e pagamentos em criptomoedas para vender narcóticos. As prisões ocorreram após uma investigação de várias agências liderada pelo Major-General Teeradej Thamsuthee, chefe da força-tarefa de narcóticos de Bangkok. O caso surgiu após anúncios de drogas com QR code terem sido encontrados numa página do Facebook em novembro, levando os investigadores a um canal no Telegram que promovia drogas como MDMA, metanfetaminas e cocaína.

Conclusão Estes eventos destacam como as criptomoedas continuam sendo exploradas por organizações criminosas para lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de drogas. Autoridades globais estão intensificando esforços para combater o uso indevido de criptomoedas, instando as exchanges e plataformas a reforçar o cumprimento de AML/KYC.

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