$12B Criminoso de Criptomoedas Detido em Operação em Camboja

O líder de uma fraude criptográfica de $12 biliões em que foram utilizados esquemas de pig-butchering foi preso pelas autoridades cambojanas. Após uma investigação de um mês, foi extraditado para a China.

Uma operação de repressão em larga escala foi conduzida pelas forças de segurança cambojanas, e Chen Zhi foi preso. O magnata nascido na China é acusado de orquestrar um esquema que desviou mais de 12 mil milhões de dólares de pessoas desavisadas em todo o mundo.

A detenção foi confirmada pelo Ministério do Interior. Dois suspeitos cúmplices foram detidos com Chen.

Em dezembro de 2025, a sua cidadania cambojana foi suspensa e foi deportado para a China a pedido de Pequim.

Meses de investigação precederam a detenção, e as autoridades conseguiram rastrear as suas atividades em diferentes países. O seu negócio criminoso não era novo, e as vítimas eram localizadas nos Estados Unidos e noutros locais.

Fortuna Construída sobre Fraude e Trabalho Forçado

O Prince Holding Group, de Chen, tornou-se uma das maiores redes criminosas da Ásia. O Wall Street Journal informou que as autoridades dos EUA o acusaram em outubro de conspiração para cometer fraude eletrónica e branqueamento de capitais.

O esquema baseou-se numa série de esquemas de pig-butchering em que fraudadores estabelecem um falso sentido de confiança com as vítimas e saqueiam as suas finanças. O termo é baseado no engorde de gado antes do abate.

A conformidade forçada também foi reportada pelas vítimas em sites de fraude. A empresa para a qual Chen trabalhava coagiu e manipulou trabalhadores em esquemas fraudulentos.

Os funcionários foram forçados a participar. A sua equipa introduziu à força centenas de funcionários em compostos de fraude, transferindo pessoal para diferentes locais no Camboja.

As operações eram controladas diretamente por tecnologia, pois eram feitos registos de cada local fraudulento. Criptomoedas estavam sendo usadas pelos parceiros para ocultar rendimentos ilegais.

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Mil Milhões Apreendidos em Confisco Histórico

Os investigadores rastrearam 127.271 bitcoins até uma operação de Chen no valor de aproximadamente $11,6 mil milhões. Estas foram as maiores apreensões na história, já que as autoridades dos EUA as confiscaram.

Quadros de Pablo Picasso e visitas a locais dispendiosos fizeram parte do estilo de vida luxuoso de Chen e dos seus parceiros. O seu estilo de vida criminoso foi ocultado, pois criptomoedas foram utilizadas para cobrir os seus lucros.

O Departamento de Justiça estava a impor uma penalidade, e Chen e os seus co-conspiradores estavam a receber penas severas. As acusações são um aviso, com a intenção de prevenir atos semelhantes.

De acordo com relatórios da Chainalysis, os números são mais amplos: mais de $75 biliões foram gastos em crimes relacionados com computadores, e organizações criminosas possuíam quase $15 biliões em julho, o que é 300 vezes mais do que as estatísticas em 2020. Estes números apontam para os perigos crescentes dentro do ecossistema.

As atividades criminosas continuam a ser potenciadas pela tecnologia. O anonimato da criptomoeda é uma vulnerabilidade explorada por fraudadores, o que aumentou os esforços das agências de aplicação da lei. A colaboração internacional é importante no combate a estes crimes.