Segundo o anúncio do Tribunal Superior de Hebei, divulgado pela ChainCatcher, um homem foi condenado a cinco anos e quatro meses, a 17 de junho, por operar um esquema ilegal de angariação de fundos disfarçado de investimento em metaverso. O arguido solicitou 15,39 milhões de yuan a 19 investidores através da plataforma “Newmateworks”, tendo sido devolvidos 1,10 milhões de yuan e restando 14,29 milhões de yuan em dívida. O tribunal considerou que o esquema utilizou conceitos de tecnologias emerge

De acordo com o procurador-geral dos EUA D. Michael Dunavant, Misam M. Abidi, um candidato independente a governador no Tennessee, com 47 anos, foi indiciado em onze acusações federais por alegadamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas que desviou mais de 1,9M de dólares em fundos de investidores para si e para a sua família. Abidi terá alegadamente angariado investidores na Star Credit Holdings com promessas de retornos garantidos e representações inflacionadas do capital sob gestão, forn

Num artigo recente na Substack, o economista vencedor do Prémio Nobel Paul Krugman descreveu o bilionário Elon Musk como um “esquema Ponzi humano”, movido pela fé dos investidores num “mito de génio” e não pelos fundamentos reais do negócio. Krugman apontou para a avaliação da SpaceX de 1,77 biliões de dólares na Nasdaq, apesar de ter apenas 18,7 mil milhões de dólares de receitas anuais e registarem-se perdas contínuas. Alertou que a entrada rápida da SpaceX em grandes índices como o Nasdaq-100

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, via Decrypt, um homem do Tennessee foi indiciado em 14 de junho por operar um esquema Ponzi de criptomoedas através da sua empresa Star Credit Holdings, de 2020 a 2024. Alegadamente, defraudou investidores em milhões de dólares, prometendo rendimentos garantidos, usando fundos de novos investidores para pagar investidores mais antigos, e desviou mais de 1,9 milhões de dólares para uso pessoal. O arguido enfrenta acusações que incluem fraude eletró

Num artigo do Substack, o economista laureado com o Prémio Nobel Paul Krugman criticou recentemente o bilionário Elon Musk, descrevendo-o como um “esquema Ponzi humano” e alertando que a listagem da SpaceX na Nasdaq vai obrigar milhões de investidores retalhistas americanos a subsidiar a riqueza de Musk através da mecânica dos fundos de índice. Krugman apontou que a SpaceX está atualmente a ser negociada na Nasdaq com uma avaliação de mercado de 1,77 biliões de dólares, apesar de ter gerado apen

Conforme anunciou na sexta-feira o Departamento de Justiça, Misam M. Abidi, de 47 anos, de Nolensville, Tennessee, enfrenta uma acusação federal de 11 pontos por operar a Star Credit Holdings, alegadamente uma empresa fraudulenta de investimento em criptomoedas, entre 2020 e 2024. Os procuradores alegam que Abidi atraiu investidores com falsas promessas de retornos garantidos e elevadas taxas de rentabilidade e, depois, pagou investidores anteriores com fundos provenientes de novos investidores—

De acordo com a CriptoNoticias, David Merino, um cidadão espanhol, foi detido em Dubai por alegadamente liderar a FX Winning, o maior esquema Ponzi relacionado com criptomoedas de Espanha. O esquema provocou perdas superiores a 460 milhões de euros e afetou aproximadamente 15.000 investidores em cerca de 30 países. Merino operava o esquema nos bastidores depois de ter deixado formalmente a empresa em 2021, usando promessas de elevados retornos de investimentos em forex e criptomoedas para atrair

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Rathnakishore Giri, de 31 anos, foi condenado a nove anos de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas que defraudou mais de 10 milhões de dólares junto de investidores. Giri retratou-se falsamente como um especialista em negociação de derivados de Bitcoin, garantindo retornos sem risco enquanto usava fundos de novos investidores para reembolsar vítimas anteriores. Giri declarou-se culpado por burla eletrónica em outubro de 2024

De acordo com o Departamento de Justiça, o gestor de investimentos Rathnakishore Giri, de 31 anos, de Ohio, foi condenado a 18 de maio a nove anos de prisão federal por operar um esquema piramidal de criptomoedas de 10 milhões de dólares. Giri declarou-se culpado numa acusação de fraude informática em outubro de 2024 e recebeu três anos de liberdade supervisionada. O esquema envolvia prometer falsamente retornos garantidos no trading de derivados de Bitcoin, usando fundos de novas vítimas para p

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Rathnakishore Giri foi condenado, na segunda-feira, a nove anos de prisão por conduzir um esquema Ponzi de criptomoedas que lesou investidores em pelo menos 10 milhões de dólares. Giri declarou-se culpado de fraude informática em 2024, depois de ter prometido falsamente aos investidores retornos sem risco, com reembolso garantido do capital. Na realidade, usou o dinheiro de novos investidores para pagar investidores antigos e tinha um histórico do