Ações de execução

Segundo a Caixin, em 23 de junho, Xiao Rui, filho de Xiao Jun, ex-funcionário da comissão disciplinar de Wuhan, foi condenado pelo Tribunal Distrital de Hong Kong por quatro acusações de branqueamento de capitais e uma por utilização de documentos falsos. Xiao terá recebido aproximadamente HK$4,72 milhões em subornos em nome do seu pai, provenientes de empreiteiros de construção do continente, e branqueado mais de HK$64 milhões através de cambistas ilegais. O juiz anunciará a sentença em 23 de j

A Meta está a desenvolver uma plataforma de mercados de previsão chamada "Arena", segundo um relatório do New York Times. O produto funciona atualmente com um sistema baseado em pontos, em vez de dinheiro real, evitando as regulamentações de jogo e derivados que regem plataformas de liquidação em dinheiro como a Kalshi e a Polymarket. Esta mudança ocorre enquanto várias instituições financeiras entram no espaço dos mercados de previsão, com a Schwab e a Cboe a planear ofertas de contratos do S&P

Cinco senadores democratas instaram na terça-feira os presidentes republicanos das comissões a abrir audiências imediatas sobre um investimento reportado de 500 milhões de dólares dos Emirados Árabes Unidos na empresa de criptomoeda da família Trump, a World Liberty Financial. Os legisladores citaram reportagens de que tenentes de um membro da realeza de Abu Dhabi assinaram secretamente um acordo quatro dias antes da tomada de posse de Trump para comprar uma participação de 49% por 500 milhões d

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu na terça-feira uma conta de computação em nuvem que alojava a infraestrutura de backend de filiais do Grupo Huione, do Camboja, que os procuradores classificaram como um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo. A conta permitiu o funcionamento da Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados de cartões roubados, informações de identidade e serviços de lavagem para operações de burla no Sudeste Asiático. No m

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a 23 de junho, procuradores federais apreenderam uma conta de computação em nuvem que alojava a infraestrutura de backend para subsidiárias do Grupo Huione, um conglomerado baseado no Camboja acusado de branquear mil milhões de dólares em lucros de fraude cripto. A conta gerenciava a Huione Guarantee, um mercado baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados roubados, malware e serviços de branqueamento para operações de burla no Sudeste Asi

Os investidores da Hut 8 chegaram a um acordo proposto de 2,35 milhões de dólares, apresentado na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque. O acordo resolve queixas de valores mobiliários relacionadas com a fusão da empresa com a US Bitcoin Corp. em 2023, na qual os investidores alegaram que a Hut 8 exagerou os benefícios da fusão e não divulgou adequadamente problemas de energia e conectividade à internet em King Mountain, um empreendimento conjunto de mine

De acordo com a The Energy Mag, os investidores da Hut 8 chegaram a um acordo de 2,35 milhões de dólares por alegadas falhas de divulgação relacionadas com a fusão integralmente em ações da empresa com a U.S. Bitcoin Corp. (USBTC), tendo o acordo proposto sido apresentado na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque. O acordo abrange investidores que compraram ou adquiriram títulos da Hut 8 entre 13 de fevereiro de 2023 e 18 de janeiro de 2024. O processo cen

Segundo a CoinDesk, senadores democratas dos EUA solicitaram uma audiência hoje (24 de junho) para investigar se o investimento de 500 milhões de dólares dos Emirados Árabes Unidos na World Liberty Financial — um projeto ligado a Donald Trump — influencia as decisões de política externa dos EUA em relação a Abu Dhabi. O inquérito centrar-se-á nos potenciais impactos políticos, incluindo vendas de armas aos EAU, aprovações de exportação de semicondutores e a aprovação acelerada de acordos de inve

Quatro grandes organizações policiais dos EUA enviaram uma carta conjunta na terça-feira ao Departamento de Justiça e à Casa Branca opondo-se à Secção 604 do Clarity Act, alertando que a disposição pode criar lacunas na supervisão e dificultar investigações sobre atividades ilícitas com criptomoedas. Os grupos argumentam que as isenções amplas na Secção 604 podem proteger indivíduos ou entidades que facilitam a movimentação de ativos de criptomoedas da responsabilização regulatória. A oposição s

Segundo a BlockBeats, no dia 24 de junho, quatro grandes organizações de aplicação da lei dos EUA — a National District Attorneys Association, a National Association of Assistant U.S. Attorneys, a International Association of Chiefs of Police e a National Sheriffs' Association — alertaram conjuntamente o Departamento de Justiça e a Casa Branca de que a Secção 604 da Digital Asset Market Structure Clarity Act contém isenções amplas que poderão dificultar investigações e processos criminais relaci

Os investidores da corretora de criptomoedas falida Voyager Digital apresentaram um aviso de recurso no Décimo Primeiro Circuito na terça-feira, contestando a decisão de um juiz federal da Flórida de arquivar o seu processo contra Mark Cuban e os Dallas Mavericks. Os requerentes pediram ao Décimo Primeiro Circuito que reavaliasse a decisão do juiz distrital dos EUA Altman de arquivar o processo em 30 de dezembro de 2025, após concluir que os investidores não conseguiram provar que as suas queixa

Segundo o The Block, a 24 de junho, investidores na corretora de criptomoedas falida Voyager Digital apresentaram um recurso contestando a rejeição de um juiz federal da sua ação judicial contra Mark Cuban e os Dallas Mavericks. O recurso visa uma decisão de dezembro de 2022 do juiz distrital dos EUA Roy Altman, que considerou que os investidores não conseguiram estabelecer ligação suficiente com Cuban na Florida. O caso, inicialmente apresentado em 2022, alega que Cuban e outros promotores famo

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o Decreto n.º 13.033 em 19 de junho, permitindo aos reguladores congelar contas bancárias de operadores de apostas com odds fixas não licenciados e, após procedimentos legais, apreender esses fundos para o Estado. O decreto, publicado numa edição extra do Diário Oficial, transfere a aplicação do bloqueio de sites para a infraestrutura de pagamentos, exigindo que os bancos congelem as contas identificadas no prazo de 24 horas e confirmem

Segundo o Chosun Ilbo, noticiado pela PANews a 24 de junho, a Polícia de Gangnam, em Seul, não realizou uma auditoria interna aos 22 BTC (no valor de aproximadamente 1,6 milhões de dólares) perdidos do armazenamento de provas e não tomou qualquer ação disciplinar contra os responsáveis. O bitcoin foi apreendido durante uma investigação de hacking financeiro em novembro de 2021 e armazenado num dispositivo USB de carteira fria. Quando as provas foram inspecionadas em 2022, as autoridades descobri

De acordo com a BlockBeats, o Tribunal de Impostos da Coreia do Sul, a 24 de junho, decidiu que o diferendo sobre imposto de doação de Bitcoin exige uma investigação adicional. O caso centra-se em saber se a transferência de 67 BTC através da conta de uma bolsa no estrangeiro do cônjuge constitui uma doação tributável. O contribuinte A detinha o Bitcoin numa carteira de hardware pessoal (Ledger) desde antes de 2014, mas transferiu-o através da conta do cônjuge B devido às restrições da Travel Ru

A Comissão de Negociação de Futuros de Matérias-Primas dos EUA (CFTC) apresentou uma ação judicial contra o Kentucky em tribunal federal para impedir o endurecimento do estado contra as plataformas de mercados de previsão Polymarket e Kalshi. A CFTC sustenta que os mercados de previsão se enquadram na sua jurisdição federal exclusiva e que os estados não podem regular nem proibir plataformas supervisionadas a nível federal. O presidente da CFTC, Mike Selig, afirmou que o Kentucky é o nono estado

Segundo associações de aplicação da lei, a 24 de junho, líderes católicos e autoridades dos EUA contestaram a CLARITY Act, levantando preocupações sobre a forma como aborda a atividade ilícita. A polícia afirmou que a certeza regulatória não deve ser alcançada à custa da responsabilização, da transparência, da proteção das vítimas ou da segurança pública.