2026-01-09 04:23:49

As autoridades financeiras estão a intensificar os esforços de fiscalização na luta contra esquemas de fraude. Os responsáveis anunciaram uma repressão abrangente direcionada a redes criminosas, empregando os mesmos métodos de rastreamento financeiro utilizados anteriormente contra sindicatos do crime organizado e operações de tráfico de droga.

A estratégia centra-se em seguir a pista do dinheiro — rastreando os fluxos de fundos para desmantelar atividades fraudulentas na sua origem. Esta abordagem multifacetada indica um compromisso sério em enfrentar o que se tornou uma crise crescente, com recursos e táticas comparáveis às investigações de crime organizado de grande escala.

O anúncio reflete a crescente pressão sobre os órgãos reguladores para combater padrões emergentes de fraude e proteger os sistemas financeiros de atividades ilícitas.

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CoffeeNFTs

· 01-11 12:10

Seguir o fluxo de fundos é realmente eficaz, finalmente alguém começou a levar a sério

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BearEatsAll

· 01-10 19:14

Finalmente começaram a agir com força, já era altura de lidar com esses golpistas dessa maneira Seguir o fluxo de fundos, essa estratégia também deveria ser usada pelos projetos na cadeia Encontrar a origem é a verdadeira solução, caso contrário, é como apertar a cabeça do caldeirão e ela sobe de novo A fiscalização está levando a sério, só não se sabe se consegue controlar a parte do Web3 Este esforço, comparável a uma operação contra máfia, mostra que a fraude realmente se tornou um grande problema

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BlockImposter

· 01-10 17:38

Ha, rastrear fluxos de fundos? Acorda, as transferências on-chain são muito mais difíceis de rastrear --- Lá vem de novo, toda vez dizem que vão reprimir, mas e aí? O crime continua a circular --- Oi, essa tática é boa mesmo, finalmente estão usando técnicas anti-narcotráfico --- A questão é se conseguem acompanhar a velocidade da blockchain... Duvido muito --- O rastreamento de fluxos de fundos soa bem, mas realmente conseguem prejudicar alguém? --- Conformidade é o que reina, senão nenhuma medida, por mais dura que seja, funciona --- Uau, finalmente algo legítimo, mas chegou tarde demais

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MEVHunterZhang

· 01-09 04:53

Acompanhar o fluxo de fundos? Ah, mas os golpistas na blockchain já limparam tudo há muito tempo

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CryptoDouble-O-Seven

· 01-09 04:53

Rastrear o percurso dos fundos? Essa tática é bastante eficaz contra fraudes, mas, para ser honesto, quantos golpistas realmente conseguem ser apanhados? --- Seguir o rasto do fluxo de fundos parece uma boa ideia, o que importa é a capacidade de execução, de qualquer forma, ainda não confio totalmente. --- São truques antigos, apenas mudam o nome para continuar a enganar os incautos. --- Desta vez, estão a levar a sério? Se realmente conseguirem cortar a cadeia de lavagem de dinheiro, o mercado de criptomoedas talvez possa ficar mais tranquilo. --- Hmm... Com essa intensidade, os grandes mineiros e projetos devem estar preocupados.

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TokenUnlocker

· 01-09 04:45

Acompanhar o fluxo de fundos? Não é de admirar que recentemente várias equipes de projetos estejam preocupadas, acho que finalmente pegaram na ideia, não é?

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Ser_Liquidated

· 01-09 04:45

Acompanhar o fluxo de fundos? Essa estratégia já devia ter sido usada há muito tempo, senão os golpistas já teriam fugido --- Finalmente levando a sério a questão de rastrear dinheiro --- Usar métodos contra traficantes de drogas para prender golpistas mostra que a situação realmente ficou séria --- Apenas rastrear a trilha do dinheiro não adianta, o problema é a capacidade de execução --- Desta vez foi sério, pena que chegou uns anos tarde --- Quando a cadeia de fundos se rompe, esses ratos têm que mostrar a verdadeira face --- Um típico "aperto de alarme", mas primeiro vamos ver se realmente consegue ser implementado

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IronHeadMiner

· 01-09 04:24

Seguir o fluxo de fundos desta forma é genial, finalmente alguém está a agir de forma séria Agora esses grupos de fraude devem estar preocupados... pena que sempre chegam atrasados Mais uma rajada de vento? Ou é mesmo para fazer uma limpeza?

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