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Funcionários do Tesouro dos EUA concentraram-se em quatro Empresas de Serviços Monetários que operam na região de Minneapolis-St. Paul. A medida? Investigações aprofundadas sobre o seu possível envolvimento no escândalo de fraude Somali de Minnesota. É uma escalada significativa na repressão do governo contra atividades financeiras ilícitas. Intermediários financeiros que facilitam esquemas de fraude estão agora sob o microscópio — um lembrete de que a fiscalização regulatória sobre MSBs e fornecedores de serviços de ativos digitais continua a apertar.