O governo dos EUA está a intensificar a fiscalização contra esquemas de fraude financeira que drenam os contribuintes. Funcionários do Tesouro estão a rastrear ativamente os fluxos ilícitos de dinheiro por todo o sistema.



Desde sindicatos do crime organizado até redes internacionais de drogas—e agora expandindo o foco para operações transnacionais de fraude—as autoridades estão a apertar o cerco. A repressão visa redes criminosas que extraem sistematicamente fundos dos canais financeiros americanos.

Esta escalada regulatória reflete uma mudança mais ampla em direção a padrões mais rigorosos de AML e KYC, que inevitavelmente irão transformar a forma como as transações transfronteiriças e os fluxos de ativos são monitorizados nos próximos meses.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar

Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)