Министерство юстиции США (DOJ) объявило о начале действий по всей стране, подавая гражданский иск о конфискации против преступной группы, использующей технологии обмена SIM-карт для кражи криптоактивов, с целью конфискации Биткойна на сумму более 5 миллионов долларов. Расследование показало, что эти средства в конечном итоге поступили в онлайн-казино Stake и были связаны с несколькими межштатными интернет-мошенничествами.
Фоновая информация: Межштатное мошенничество с целью захвата высокоценного цифрового актива
Американский прокурор Жанин Феррис Пирро совместно с помощником прокурора по уголовным делам Мэтью Р. Галеотти и специальным агентом ФБР Бреттом Д. Скилом объявили о данной операции.
Согласно документам DOJ, затронутый Биткойн можно проследить с 29 октября 2022 года по 21 марта 2023 года, в рамках дела о взломе криптоактивов пяти жертв.
Способы преступления: обмен SIM-карт + перехват двухфакторной аутентификации
Исследование показывает, что преступники используют атаку обмена SIM-картами, убеждая операторов связи перенести номер телефона жертвы на новый SIM-карт, который они контролируют, и таким образом перехватывают коды двухфакторной аутентификации (2FA).
Получив контроль, злоумышленник выдает себя за жертву, входя в Криптоактивы биржи и кошелька, переводит средства на несколько промежуточных кошельков, а затем объединяет их в один основной кошелек, в конечном итоге предоставляя средства для аккаунта Stake.
Модель отмывания денег: циклическая торговля скрывает источник средств
Прокуратура утверждает, что подозреваемые использовали метод «циклической торговли» для многократного перемещения Биткойна с целью скрыть источник средств.
С 20 по 22 марта 2023 года на счетах Stake и связанных с ними кошельках было совершено как минимум 32 подозрительные транзакции, что соответствует типичной модели отмывания Криптоактивы.
Отраслевые риски: Замена SIM-карт - частая угроза в области криптоактивов
Замена SIM-карт стала повторяющейся угрозой для криптоактивов:
Июнь 2024 года: двое пользователей крупной CEX потеряли средства из-за атаки с использованием обмена SIM-картами, хакеры украли активы через фишинговые SMS и кражу прав API.
Октябрь 2023 года: пользователи Friend Tech потеряли около 400 000 долларов из-за мошенничества с заменой SIM-карт, что побудило платформу ввести двойную защиту паролем.
FBI указывает, что в период с 2023 по 2024 годы потери от криптоактивов мошенничества увеличились на 66%, общие потери в 2024 году превысят 9,3 миллиарда долларов, из которых 5,8 миллиарда долларов связаны с мошенническими инвестиционными схемами.
Министерство юстиции продолжает усиливать борьбу с криптопреступностью
Данное действие является продолжением усилий Министерства юстиции США по борьбе с транснациональными сетями крипто-преступности. Недавние действия включают:
Изъято 2,253 миллиарда долларов США в USDT, связанных с мошенничеством «убийства свиней» (самое крупное изъятие Tether в истории)
Конфискация 2,4 миллиона долларов Биткойн, связанных с организацией-вымогателем Chaos
По поводу хакерской атаки на Uranium Finance было конфисковано 31 миллион долларов.
Министерство финансов США также наложило санкции на 19 юридических лиц, связанных с Мьянмой и Камбоджей, обвиняя их в реализации шифрования мошенничества через принудительный труд, сумма ущерба превышает 10 миллиардов долларов.
Заключение
Действия Министерства юстиции США против мошенничества с SIM-картами подчеркивают уязвимости в области шифрования и сложность транснациональной преступности. С ростом изощренности мошеннических схем инвесторы должны усиливать защиту своих аккаунтов, в то время как регулирующие и правоохранительные органы также усиливают усилия по борьбе с высокомасштабным мошенничеством и отмыванием денег с использованием цифровых активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Министерство юстиции США по всей стране борется с мошенничеством с обменом SIM-карт, нацелившись на 5 миллионов долларов, украденных Биткойн.
Министерство юстиции США (DOJ) объявило о начале действий по всей стране, подавая гражданский иск о конфискации против преступной группы, использующей технологии обмена SIM-карт для кражи криптоактивов, с целью конфискации Биткойна на сумму более 5 миллионов долларов. Расследование показало, что эти средства в конечном итоге поступили в онлайн-казино Stake и были связаны с несколькими межштатными интернет-мошенничествами.
Фоновая информация: Межштатное мошенничество с целью захвата высокоценного цифрового актива
Американский прокурор Жанин Феррис Пирро совместно с помощником прокурора по уголовным делам Мэтью Р. Галеотти и специальным агентом ФБР Бреттом Д. Скилом объявили о данной операции.
Согласно документам DOJ, затронутый Биткойн можно проследить с 29 октября 2022 года по 21 марта 2023 года, в рамках дела о взломе криптоактивов пяти жертв.
Способы преступления: обмен SIM-карт + перехват двухфакторной аутентификации
Исследование показывает, что преступники используют атаку обмена SIM-картами, убеждая операторов связи перенести номер телефона жертвы на новый SIM-карт, который они контролируют, и таким образом перехватывают коды двухфакторной аутентификации (2FA).
Получив контроль, злоумышленник выдает себя за жертву, входя в Криптоактивы биржи и кошелька, переводит средства на несколько промежуточных кошельков, а затем объединяет их в один основной кошелек, в конечном итоге предоставляя средства для аккаунта Stake.
Модель отмывания денег: циклическая торговля скрывает источник средств
Прокуратура утверждает, что подозреваемые использовали метод «циклической торговли» для многократного перемещения Биткойна с целью скрыть источник средств.
С 20 по 22 марта 2023 года на счетах Stake и связанных с ними кошельках было совершено как минимум 32 подозрительные транзакции, что соответствует типичной модели отмывания Криптоактивы.
Отраслевые риски: Замена SIM-карт - частая угроза в области криптоактивов
Замена SIM-карт стала повторяющейся угрозой для криптоактивов:
Июнь 2024 года: двое пользователей крупной CEX потеряли средства из-за атаки с использованием обмена SIM-картами, хакеры украли активы через фишинговые SMS и кражу прав API.
Октябрь 2023 года: пользователи Friend Tech потеряли около 400 000 долларов из-за мошенничества с заменой SIM-карт, что побудило платформу ввести двойную защиту паролем.
FBI указывает, что в период с 2023 по 2024 годы потери от криптоактивов мошенничества увеличились на 66%, общие потери в 2024 году превысят 9,3 миллиарда долларов, из которых 5,8 миллиарда долларов связаны с мошенническими инвестиционными схемами.
Министерство юстиции продолжает усиливать борьбу с криптопреступностью
Данное действие является продолжением усилий Министерства юстиции США по борьбе с транснациональными сетями крипто-преступности. Недавние действия включают:
Изъято 2,253 миллиарда долларов США в USDT, связанных с мошенничеством «убийства свиней» (самое крупное изъятие Tether в истории)
Конфискация 2,4 миллиона долларов Биткойн, связанных с организацией-вымогателем Chaos
По поводу хакерской атаки на Uranium Finance было конфисковано 31 миллион долларов.
Министерство финансов США также наложило санкции на 19 юридических лиц, связанных с Мьянмой и Камбоджей, обвиняя их в реализации шифрования мошенничества через принудительный труд, сумма ущерба превышает 10 миллиардов долларов.
Заключение
Действия Министерства юстиции США против мошенничества с SIM-картами подчеркивают уязвимости в области шифрования и сложность транснациональной преступности. С ростом изощренности мошеннических схем инвесторы должны усиливать защиту своих аккаунтов, в то время как регулирующие и правоохранительные органы также усиливают усилия по борьбе с высокомасштабным мошенничеством и отмыванием денег с использованием цифровых активов.