Индийские власти подали иск против бизнесмена, связанного с криптовалютой и мошенником.

Правоохранительные органы Индии (ED) подали обвинительное заключение против бизнесмена Раджа Кундры, обвиняя его в том, что он владеет примерно 285 Биткойн на сумму 18 миллионов USD, которые, как считается, являются незаконным доходом от покойного мошенника с криптовалютой Амита Бхардваджа. По данным ED, эти Биткойн изначально предназначались для плана по созданию фермы по добыче в Украине, но план провалился, и Кундра по-прежнему держит их вместо того, чтобы вернуть инвестору.

Власти сообщают, что Кундра скрывал доказательства, не предоставляя адрес кошелька, и намеренно уничтожил iPhone X, чтобы скрыть данные. Он также обвиняется в том, что продал имущество своей жене, актрисе Шилпе Шетти, ниже рыночной цены, чтобы легализовать источник денег. Дело возникло из-за исков по программе инвестиций в майнинг Биткойна, обещающей высокую доходность, но на самом деле являющейся мошенничеством. В обвинительном акте также упоминается бизнесмен Раджеш Сатиджа как соучастник.