Китайская женщина-мошенница, выведшая 200 миллиардов, сбежала в Лондон, 61 тысяча Биткойн была изъята, установив мировой рекорд.

Недавно раскрылась крупная мошенническая схема, охватывающая Китай и Великобританию. Женщина китайского происхождения Цянь Чжимен с 2014 года, используя высокие выплаты за инвестиции в качестве приманки, обманула более 128 000 инвесторов, незаконно привлекла свыше 200 миллиардов новых тайваньских долларов и конвертировала средства в 61 000 Биткойнов, скрывшись в Великобританию. Теперь, после многолетнего побега, она наконец была арестована в Лондоне и признала свою вину.

Китайская «Цветочная сестра» создала мошенническую схему на триллионы: 128 000 инвесторов попали в ловушку

В 2014 году Цянь Чжими́н ( транскрипция Zhimin Qian) под именем «Сестра Хуа» и «Богиня богатства» в Китае через электронную технологическую компанию «Тяньцзинь Лантянь Гэ Жуй» продвигал инвестиционные планы, обещая высокие доходы и ежедневные дивиденды, привлекая множество пожилых людей.

По данным китайских СМИ Caixin, возраст жертв варьируется от 50 до 75 лет, среди них есть бизнесмены, банковские работники и юристы, а суммы инвестиций колеблются от сотен тысяч до десятков миллионов юаней. Многие из них вошли в дело через рекомендации друзей и родственников, но не осознавали, что за этим стоят темные дела. В конечном итоге общее количество жертв составило 128000 человек, а сумма убытков достигла 200 миллиардов новых тайваньских долларов.

Поддельный паспорт, сбежавший в Великобританию, не скупится на покупку недвижимости.

С раскрытием схемы мошенничества Чэнь Чжимин быстро конвертировала крупные суммы денег в Биткойн и с помощью поддельного паспорта в 2017 году сбежала в Великобританию. По прибытии в Великобританию она также завербовала 44-летнюю китайскую женщину Вен Цзянь ( для отмывания её незаконных средств.

BBC сообщает, что Цянь Чжиминь живет в豪宅 в северном Лондоне стоимостью более миллиона фунтов стерлингов, а также приобрела две豪宅 в Дубае, стоимостью более 500 тысяч фунтов стерлингов ) примерно 670 тысяч долларов (. До прошлого года она пыталась купить豪宅 в Лондоне, что вызвало подозрения Королевской прокуратуры Великобритании ) CPS (.

61,000枚 Биткойн遭查扣創全球紀錄

Лондонская полиция начала международное расследование, получив подсказки, и в результате операции по обыску дома Цинь Чжими был изъят 61,000 Биткойн, текущая рыночная стоимость которых превышает 6.9 миллиардов долларов, что установило мировой рекорд по изъятию криптовалюты.

Отдел экономических и киберпреступлений лондонской полиции, отвечающий за расследование, сообщил, что это операция по расследованию, продолжающаяся 7 лет и охватывающая несколько юрисдикций, которая осуществлялась в тесном сотрудничестве с китайскими правоохранительными органами.

Соучастники постепенно признают свою вину: повышение стоимости Биткойна может компенсировать жертвам или стать надеждой

29 сентября этого года Чень Чжими на Южном Воксе уголовном суде в Лондоне через переводчика признала себя виновной в незаконном получении и хранении криптовалюты. В настоящее время она находится под стражей и 11 ноября пройдет двухдневное слушание по делу о назначении наказания.

Что касается других вовлеченных лиц, малайзийский гражданин Шен Фу Линь ), фонетическая транскрипция Сэн Хок Линг( также признал свою вину 30 сентября, признавшись в отмывании денег для Цянь Чжи Мина; его помощник Вэнь Цзянь был арестован еще в 2024 году и приговорен к 6 годам и 8 месяцам; остальные обвиняемые в Китае также получили тюремные сроки от 5 до 10 лет.

Что касается компенсации, адвокат Чянь Чжиминь заявил, что она надеется компенсировать жертв за счет значительного роста стоимости Биткойн. По сообщениям, в Китае некоторые жертвы уже получили часть своих убытков, но большинство все еще ждет. В настоящее время неясно, будет ли правительство Великобритании сохранять конфискованные активы.

Власти Великобритании предупреждают: криптовалюта не является убежищем для преступников

Дело также подчеркивает рискованную роль криптовалют в международном отмывании денег. Королевская прокуратура Великобритании предупреждает, что Биткойн и другие криптоактивы широко используются организованной преступностью для сокрытия и перевода средств.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что этот приговор посылает четкий сигнал всему миру: «Криптовалюта не является укрытием для преступников.»

С развитием этого крупного международного мошеннического дела и признанием вины Чен Чжимина и его сообщников, вопрос о том, как распорядиться большими активами Биткойна, а также смогут ли жертвы получить справедливую компенсацию, станет основной темой международного внимания.

Эта статья о китайской мошеннице, которая вывела 200 миллиардов и скрылась в Лондоне, 61 тысяча Биткойн была конфискована, что стало мировым рекордом. Впервые появилась в новостях блокчейна ABMedia.