После мошеннического дела с JPEX биржей, где Чэнь Линцзю выступал в качестве посла, блогер Линь Цзо был привлечен к суду, а полиция Гонконга выпустила приказ о красном розыске на главного подозреваемого.

Виртуальная активная биржа JPEX оказалась замешана в мошенничестве, отмывании денег и других преступных действиях, что привело к потерям более 2700 жертв на сумму до 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Ранее полиция Гонконга объявила о формальном обвинении 16 человек, связанных с делом, среди которых шесть ключевых руководителей, семеро, связанных с внебиржевой торговлей криптоактивами (OTC), несколько популярных блогеров и три человека, связанные с подставными счетами (, владельцы которых являются подставными. Обвиняемые появятся в суде в четверг (6 числа), согласно сообщениям гонконгских СМИ, среди обвиняемых также известные блогеры Линь Цзо и KOL Чэнь И. По данным полиции, двое главарей преступной группы JPEX и один ключевой участник все еще находятся в бегах, полиция уже выдала красный ордер через Интерпол для преследования подозреваемых в использовании инвестиций в виртуальные активы для обмана инвесторов.

Участники JPEX и обвинения

В данном деле среди шестнадцати обвиняемых шесть являются ключевыми членами JPEX, эти люди обвиняются в сговоре с целью мошенничества, отмывании денег, воспрепятствовании правосудию, а также в использовании виртуальных активов для привлечения инвестиций. Полиция также обвиняет семерых лиц, связанных с внебиржевой торговлей криптоактивами, в мошенничестве и отмывании денег, трое так называемых владельцев марионеточных счетов обвиняются в отмывании денег.

Линь Цзо затронул дело JPEX, привлекая внимание

Лин, известный интернет-знаменитость и общественный деятель Гонконга, стал объектом внимания полиции в деле JPEX. Он ранее проводил боксерские соревнования на Тайване, где также выступали Гуаньлан и Toyz. Полиция Гонконга провела обыск в офисе Лина, расположенном в Центральном районе, по обвинению в «сговоре с целью мошенничества» и изъяла некоторые связанные свидетельства. Полиция предполагает, что Лин может быть связан с операциями, рекламой и финансовыми потоками JPEX, и проводит дальнейшее расследование его возможной активной роли в продвижении данной платформы. В то время Лин, будучи известным KOL и интернет-знаменитостью, публично рекламировал JPEX в социальных сетях, привлекая большое количество поклонников и инвесторов к участию в торговле виртуальными активами на этой платформе. После раскрытия дела JPEX полиция обнаружила факты мошенничества на платформе, что привело к тому, что множество инвесторов не смогли вывести свои средства и понесли значительные убытки.

Главарь преступной группы JPEX сбежал за границу

Полиция сообщила, что некоторые из подозреваемых сбежали за границу до того, как было начато задержание. Тем не менее, полиция уже установила местонахождение двух главарей группы JPEX и одного ключевого участника и сейчас ведет их преследование через Интерпол. Полиция подчеркивает, что это первое обвинение, выдвинутое в соответствии с пунктом 53ZRG закона Гонконга о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предусматривает, что в случае осуждения подозреваемых им грозит штраф до 1 миллиона гонконгских долларов и семь лет лишения свободы.

Пострадавшие от JPEX и ситуация с замороженными активами

На сегодняшний день полиция получила более 2700 жалоб от жертв JPEX с общими убытками свыше 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Полиция также сообщила, что на данный момент арестовано 80 человек, среди которых находятся ключевые члены преступной группы JPEX и ответственные за Внебиржевую торговлю. Полиция заморозила активы на сумму 228 миллионов гонконгских долларов, которые включают наличные, дорогие автомобили, банковские счета, золото и другие активы.

Скандал с участием тайваньского артиста Чэнь Линьцзю.

В процессе продвижения дела JPEX тайваньский артист Чэнь Линьцзюо когда-то выступал в качестве представителя этой платформы и рекламировал платформу в социальных сетях. Представительство Чэня Линьцзюо в то время привлекло внимание Тайваня, хотя он утверждал, что также является жертвой и не был непосредственно вовлечен в мошеннические действия, но его роль знаменитости KOL, безусловно, усилила репутацию и известность JPEX. Что касается того, будет ли Чэнь Линьцзюо подвергнут расследованию из-за этого дела, на данный момент нет дальнейшей информации.

Восхождение и крах JPEX

JPEX привлекает большое количество инвесторов через различные рекламные кампании, продвижение в социальных сетях и сотрудничество с влиятельными лицами. Платформа когда-то рекламировала низкие риски и высокую доходность инвестиционных возможностей, используя это как свою основную точку продаж для привлечения большого количества людей, интересующихся виртуальными валютами. Однако в сентябре 2023 года, после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, JPEX внезапно значительно увеличила сборы за вывод виртуальных валют, что привело к тому, что множество клиентов не смогли вывести свои средства, что в конечном итоге выявило подозрительные действия платформы, связанные с переводом средств и отмыванием виртуальных активов. Полиция Гонконга по-прежнему активно расследует дело JPEX, пытаясь выяснить, кто стоит за кулисами и куда направляются похищенные средства. Из-за огромного масштаба дела полиция заявила, что продолжит проводить более глубокие расследования и преследования.

Дело JPEX является не только значительным событием мошенничества с виртуальными активами, но и вызвало широкое обсуждение безопасности инвестиций в криптоактивы и регулирования, напоминает инвесторам о необходимости повышенной бдительности при торговле виртуальными активами и осторожности при выборе платформы.

Эта статья посвящена делу о мошенничестве на бирже JPEX с участием Чэнь Линцзю, после чего интернет-знаменитость Линь Цзос был обвинен, а Гонконгская полиция выпустила красный ордер на арест, чтобы задержать главаря. Впервые это появилось в новостях Chain ABMedia.