Чэнь Чжи в Сингапуре подвергся мошенничеству со стороны семейного офиса, который украл 5,84 миллиона сингапурских долларов.

Сингапурская полиция 31 октября объявила о заморозке активов китайского бизнесмена из Камбоджи, основателя Prince Group Чена Чжи (Chen Zhi) и его компаний на сумму около 150 миллионов сингапурских долларов (около 890 миллионов гонконгских долларов). Министерство юстиции США еще в середине октября предприняло действия против него, заморозив активы в биткойнах на сумму около 15 миллиардов долларов (около 116,6 миллиарда гонконгских долларов), обвиняя его в организации крупной мошеннической схемы “убой свиней” в Камбодже. Этот миллиардер, который ранее громко инвестировал в Сингапуре с намерением получить постоянное место жительства, стал центральной фигурой международных дел о мошенничестве и отмывании денег.

Чэнь Чжи родился в 1988 году в Китае, затем в Камбодже основал группу «Тайцзы», занимающуюся недвижимостью, финансами, гостиничным бизнесом, строительством и благотворительностью, и на какое-то время был представлен как представитель нового поколения азиатских богачей. Согласно отчетам Bloomberg и Hong Kong 01, с 2017 года он активно инвестировал в Сингапуре, покупая роскошные дома и создавая семейный офис, стремясь получить постоянное место жительства в Сингапуре. Тем не менее, его «финансовая мечта» в Сингапуре в итоге превратилась в драму, полную интриг и судебных разбирательств.

Чэнь Чжи подал иск против бизнес-партнера сингапурского семейного офиса за кражу.

Согласно сообщениям, в начале 2021 года в семейном офисе Чэнь Чжиа стали происходить аномалии. Сотрудники не могли подключиться к копировальному аппарату, карты доступа перестали работать, вход в систему был заблокирован. Эти, казалось бы, незначительные проблемы скрывали за собой шокирующий скандал о краже средств. Через несколько дней команда обнаружила, что на банковском счете Чэнь Чжиа пропало до 5,84 миллиона сингапурских долларов (примерно 34,9 миллиона гонконгских долларов). Главным подозреваемым стал мужчина с фамилией Хуан (Дэвид Вонг), который был доверенным лицом Чэнь Чжиа в семейном офисе, а также единственным директором нескольких зарегистрированных в Сингапуре компаний Чэнь.

Судебные документы показывают, что Чэнь Чжи и его команда в период с 2021 по 2022 год инициировали несколько исков против Хуаня, обвиняя его в присвоении корпоративных средств и незаконном переводе. Общее количество этих дел превышает 80, раскрывая обширную финансовую сеть, созданную Чэнь Чжи в Сингапуре, и его методы получения налоговых льгот от сингапурских властей. Данные показывают, что предприятия Чэнь Чжи ведут бизнес с более чем шестью финансовыми учреждениями, включая OCBC, Deutsche Bank, J Safra Sarasin Bank, Malayan Banking и UOB-Kay Hian, и потоки средств запутаны.

Семейный офис Чэнь Чжи изначально работал под именем DW Capital Holdings, который был основан под руководством Хуаня. Вскоре после его создания в 2017 году Чэнь Чжи получил освобождение от налогов. Он также щедро покупал элитную недвижимость и роскошные автомобили, предположительно, имел несколько моделей Toyota Alphard и Mercedes-Benz в Сингапуре и увлекался коллекционированием дорогих часов и редкого китайского чая. Элитный дом Чэнь Чжи Le Nouvel Ardmore был даже переоборудован в частный клуб с караоке, зоной для сигар и джакузи, с видом на городской пейзаж, став “деловым приемным” для его гостей.

Однако за этой роскошью внутренние трещины в семейном офисе постепенно расширяются. В мае 2021 года аудиторская группа Чэнь Чжи потребовала от Хуаня предоставить финансовые отчеты и правительственные документы для проверки источников активов, но это многократно откладывалось. Внутренние письма показывают, что споры между двумя сторонами становятся все более ожесточенными. В июне Хуан несколько раз брал больничные, ссылаясь на проблемы со здоровьем, и начал ограничивать доступ других сотрудников к офису. В начале июля, когда сотрудники Чэнь Чжи попытались войти в офис в здании Duo Tower, доступ снова был заблокирован. Управляющая компания здания уведомила их, что только Хуань и его команда могут войти, что привело к полной парализации всего семейного офиса.

Затем аудитор Чен Чжи запросил у банка Overseas Chinese Bank просмотр транзакционных записей и обнаружил, что миллионы сингапурских долларов были переведены на счета с названиями, похожими на компанию Хуаня, в короткие сроки. Сотрудники банка сообщили, что Хуан пытался перевести больше средств на личный счет, но это было перехвачено. Вскоре стороны начали многолетнюю юридическую борьбу. В декабре 2022 года Высший суд Сингапура в конце концов вынес заочное решение против Хуаня, обязывая его и связанные компании нести ответственность за долг более 12 миллионов сингапурских долларов (около 71,7 миллиона гонконгских долларов). Хуан подал на банкротство, но на протяжении всего процесса он всегда отрицал какие-либо незаконные действия.

Ирония в том, что в это время, когда произошла внутренняя кража, Чэнь Чжи продолжал в Сингапуре стараться создать образ «успешного предпринимателя». Внешний мир не подозревал, что он находился под секретным расследованием со стороны США и нескольких других регуляторов. В 2023 году Министерство юстиции США обвинило его в управлении транснациональной сетью мошенничества, связанной с принудительным трудом, сексуальной эксплуатацией и фиктивными инвестиционными платформами. Созданная им группа 太子 и несколько высокопоставленных должностных лиц ее и были внесены в санкционный список в конце 2024 года.

Правительство Сингапура Чэнь Чжи и его группа около 150 миллионов сингапурских долларов активов

С учетом действий американской стороны, правительство Сингапура также начало расследование и в конечном итоге заморозило активы Чэнь Чжи и его группы на сумму около 150 миллионов сингапурских долларов, включая 11 роскошных автомобилей и одну яхту. В то же время местные налоговые органы отменили налоговые льготы для двух семейных офисов, связанных с BCH. Сообщается, что действия властей вызвали震動 в финансовых кругах, и некоторые банки и инвестиционные учреждения начали пересматривать риски сотрудничества с иностранными семейными офисами.

Благотворительные предприниматели и семейные офисы конфликтуют, подчеркивая недостатки финансовой регуляторной системы Сингапура

В начале ноября журналисты Bloomberg посетили офис Чена Чжи в центре Сингапура и обнаружили, что двери заперты, а в помещении приглушенный свет, и оно давно пустует. Сам Чен Чжи пропал без вести, официальный сайт и социальные сети группы Тайцзы также перестали обновляться. Этот предприниматель, который ранее был представлен как “принц милосердия”, в конечном итоге был разоблачен как mastermind мошеннической схемы, и его инвестиционная мечта в Сингапуре также рухнула.

История Чэнь Чжи отражает регуляторные дыры и серые зоны, стоящие за «бумом семейных офисов» в части Азии, начиная с поиска законного проживания через инвестиции в Сингапуре и заканчивая глобальным замораживанием активов и розыском. Когда огромные суммы денег поступают в финансовые центры, истинные источники денежных потоков и их соответствие законам часто скрываются под красивой оболочкой инвестиций. Сегодня, когда мошенническая схема «Забой свиней» группы Тайцзэ постепенно раскрывается, эта транснациональная операция по поиску все еще продолжается, и финансовая регуляторная система Сингапура столкнется с более серьезными испытаниями из-за этого инцидента.

Эта статья о том, что Чэнь Чжи в Сингапуре стал жертвой “черной” схемы от семейного офиса, в результате чего было похищено 5,84 миллиона сингапурских долларов. Впервые она появилась в Линь Синьвэнь ABMedia.