Paxful признается виновным, а Министерство юстиции накладывает уголовный штраф в размере $4 миллионов

Виновное признание Paxful и штраф в $4 миллион подчеркивают глубокие регуляторные опасения по мере того, как власти США продолжают выявлять незаконную деятельность в сфере криптовалют и риски, связанные с платформами, которые работали с недостаточной защитой.

Paxful сталкивается с уголовным наказанием за незаконную криптоактивность

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 10 декабря, что Paxful Holdings Inc. согласилась признать вину и заплатить уголовный штраф в размере $4 миллион, связанный с незаконной деятельностью виртуальных активов.

Подробности объявления:

Paxful Holdings Inc., онлайн-платформа для торговли виртуальной валютой, согласилась вчера признать свою вину по трём обвинениям, выдвинутым в Восточном округе Калифорнии, и согласилась заплатить уголовный штраф в размере $4 миллион в зависимости от своей платежеспособности.

Исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэттью Р. Галеотти из уголовного отдела Минюста пояснил, что Paxful сознательно переводила криптовалюту мошенникам, вымогателям, отмывателям денег и проституционным продавцам. Генеральный прокурор США Эрик Грант заявил, что признание вины возлагает ответственность на компанию за содействие преступной деятельности, а регуляторы подчеркнули неспособность компании внедрить основные меры AML. Также были представлены внутренние данные, в которых говорится: «С 1 января 2017 года по 2 сентября 2019 года Paxful упростила более 26,7 миллиона сделок на общую сумму почти $3 миллиардов, а также собрала более $29,7 миллиона дохода.»

Подробнее: Paxful прекращает деятельность к 1 ноября 2025 года

В судебных документах указывается, что Paxful сознательно обрабатывала средства, связанные с мошенничеством, нелегальной проституцией, романтическими мошенничествами и схемами вымогательства, при этом продвигая платформу как требующую минимальную информацию KYC и представляя неподдерживаемые AML-политики третьим лицам. Прокуроры добавили:

Минюст достиг соглашения с Paxful на основании нескольких факторов, включая характер и серьёзность преступлений, связанных с обработкой компанией миллионов долларов незаконных транзакций.

Далее представители отметили: «На основании независимого анализа Минюста было установлено, что Paxful не обладает возможностью выплатить уголовный штраф, превышающий $4 миллион. Суд вынесет приговор Paxful 10 февраля 2026 года.» Продолжающиеся инновации в области аналитики блокчейна и инструментов мониторинга укрепляют меры защиты, повышая контроль в рынках виртуальных активов.

FAQ 🧭

• Почему признание вины Paxful важно для инвесторов?

Это сигнал о усилении преследования со стороны DOJ в криптовалютном секторе, показывая, что платформы, не обладающие сильными мерами AML, сталкиваются с серьёзными юридическими и финансовыми последствиями.

• Насколько масштабной была незаконная деятельность, осуществляемая через Paxful?

Судебные документы указывают на более чем 26,7 миллиона сделок и почти $3 миллиардов в стоимости в период с 2017 по 2019 годы, что подчеркивает масштаб риска несоблюдения требований в нерегулируемых биржах.

• Какое финансовое воздействие оказывает штраф в $4 миллион на Paxful?

Штраф был установлен исходя из платежеспособности Paxful, что указывает на финансовое давление и вызывает опасения инвесторов относительно устойчивости компании перед вынесением приговора в 2026 году.

• Как этот случай влияет на будущее соблюдение правил платформами криптовалют?

Фокус Минюста на недостатках в области AML и развитие аналитических инструментов блокчейна показывают, что биржи должны усилить системы KYC и AML для снижения регуляторных рисков.