Вкратце
* «Профессиональный отмыватель денег» Сен Хок Линг, который помог Чжимин Цян перевести её средства, был уведомлён о необходимости вернуть 7,6 миллиона долларов (£5 миллионов) британским властям.
* Линг был приговорён к почти пяти годам заключения в ноябре 2025 года после признания вины по одному обвинению в отмывании денег.
* Гражданские разбирательства продолжаются для определения судьбы 61 000 BTC Цян.
Прокуратура Великобритании сообщила бывшему финансисту и посреднику осуждённого китайского мошенника с Bitcoin Чжимина Цяня, что он должен вернуть более 7,6 миллиона долларов (£5 миллионов) или рискует дополнительным заключением.
Сен Хок Линг, гражданин Малайзии, которого CPS описывает как «профессионального отмывателя денег», получил 83,7 BTC от Цяня в период с февраля по апрель 2024 года, которые он обналичил через банковские счета в ОАЭ и через третьих лиц, конвертировавших их в наличные.
> ⚖️ @CPSUK с @metpoliceuk получили многомиллионный ордер на конфискацию против осуждённого отмывателя Сен Хок Линга https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
>
> — Прокуратура Великобритании (@CPSUK) 22 января 2026
«Линг участвовал в сложной операции по отмыванию денег, которая отмывала миллионы фунтов стерлингов, полученных преступным путём», — заявил Адриан Фостер, главный прокурор отдела по делам преступлений, связанных с доходами от преступной деятельности, в заявлении.
«Сегодня мы получили ордер на конфискацию у него более 5 миллионов фунтов, которые он должен выплатить в течение 3 месяцев, иначе рискует вернуться в тюрьму на дополнительный срок в восемь лет.»
Линг был приговорён к четырём годам и одиннадцати месяцам заключения в ноябре 2025 года после признания вины по одному обвинению, связанному с отмыванием денег. Он был приговорён вместе с Цянем, также известным как Яди Чжан, который получил 11 лет и восемь месяцев после признания вины по двум обвинениям в отмывании денег.
Понзи-схема Чжимина Цяня
Между 2014 и 2017 годами Цян управлял схемой Понзи в Китае через компанию Lantian Gerui, в основном нацеливаясь на пожилых китайских инвесторов. Эта схема обманула 128 000 человек, лишив их пенсий и сбережений, многие из которых были заманены на роскошные банкеты и роудшоу, а также гостями на мероприятиях, такими как зять председателя Мао. Выплаты прекратились в 2017 году. Цян конвертировала часть своих незаконных доходов в криптовалюту и сбежала из страны.
Она прибыла в Великобританию с паспортом на имя Яди Чжан и начала новую жизнь. Она пыталась обналичить Bitcoin и купить элитную недвижимость в Лондоне, но столкнулась с требованиями «знай своего клиента», в результате чего в итоге арендовала особняк за 21 000 долларов в месяц в Хэмпстед Хит, Лондон.
В это время её дневник показывал, что она планирует общаться с европейской аристократией, размышляя о покупке шведского замка, дружбе с герцогом и приобретении британского банка. Она также мечтала стать «Королевой Либерленда», что относится к непризнанному микрогосударству на Дунае, где премьер-министром является основатель Tron Джастин Сан.
Однако её махинации были прерваны, когда её арестовали в Йорке в апреле 2024 года. Облавы в её особняке в Хэмпстеде выявили 61 000 BTC, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.
Биткоинов на сумму 5,4 миллиарда долларов
Что делать с этими монетами — стоимость которых сейчас составляет 5,4 миллиарда долларов — остаётся предметом обсуждения. Инвесторы Lantian Gerui не вкладывали криптовалюту и, по оценкам, потеряли в общей сложности $600 миллион, что составляет лишь небольшую часть текущей стоимости Bitcoin.
Гражданские разбирательства продолжаются для определения, как будет распределена конфискованная криптовалюта. В то время как жертвы должны быть возмещены, дополнительные средства могут оказаться в казне Великобритании.
Ник Харрис, генеральный директор компании Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, сообщил Decrypt, что Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года даёт властям право конфисковывать средства даже если они поступили из-за границы. «Закон позволяет Великобритании удерживать такие средства, обычно направляя их в казну или правоохранительные органы», — сказал он.
После приговора мошенникам Харрис ранее предположил, что Великобритания могла бы создать стратегический резерв с этими средствами, «укрепляя свою позицию в глобальной криптоэкономике и поддерживая жертв через отдельные механизмы компенсации».
