Binance сообщает о снижении риска санкций на 97% с 2024 года, подчеркивая инвестиции в соблюдение требований, аудит и глобальное сотрудничество.
Binance объявила о значительном снижении риска, связанного с санкциями, на своей платформе. Криптовалютная биржа опубликовала новые данные о соблюдении требований в официальном заявлении. Кроме того, в раскрытии информации упоминался недавний контроль за управлением рисками и регуляторное надзор.
Binance подчеркивает прогресс в соблюдении требований и снижение риска санкций
Binance заявил, что риск, связанный с субъектами, находящимися под санкциями, значительно снизился с января 2024 года. Компания сообщила о снижении объема торгов, связанного с санкциями, на 96,8%. В результате уровень риска снизился с 0,284% до примерно 0,009% от общего объема.
На каждом этапе Binance следовала передовым процедурам соблюдения требований и координировалась с соответствующими органами.
Итог: снижение риска, связанного с санкциями, на 96,8% с 2024 года, обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов, поддержано конфискаций на сумму свыше 131 миллиона долларов… pic.twitter.com/e9MQbuITq3
— Binance (@binance) 22 февраля 2026 г.
Кроме того, Binance подчеркнула соблюдение внутренних процедур соответствия на каждом этапе. Компания заявила, что обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов по всему миру. Также Binance поддержала конфискации на сумму более 131 миллиона долларов в ходе расследований 2025 года.
Связанное чтение: Миллиардер перемещает 6318 BTC на Binance: рыночный сигнал
Компания отметила, что на соблюдение систем было потрачено сотни миллионов долларов США. Binance подтвердила использование 593 штатных сотрудников в подразделении по соблюдению требований. В то же время, 978 дополнительных сотрудников занимались операционной поддержкой в области соблюдения требований.
В целом, Binance заявила, что более 1500 человек сосредоточены на функциях соблюдения требований по всему миру. Эта группа составляет почти четверть всех сотрудников компании. Поэтому Binance представила соблюдение требований как один из ключевых элементов своей корпоративной стратегии.
Binance реагирует на отчеты и делится процессом расследования
Binance опровергла недавние обвинения в прессе относительно практик соблюдения санкций. Биржа назвала эти отчеты неполными и неправильно характеризующими ситуацию. Однако Binance упомянула о ограничениях, касающихся раскрытия деталей текущих расследований.
Компания описала свою внутреннюю структуру расследований и процедуры мониторинга. Binance подтвердила, что использует аналитические инструменты блокчейна и независимые рабочие процессы расследования. Кроме того, сотрудничество с соответствующими органами оставалось частью каждого этапа проверки.
По словам Binance, расследования начались в середине 2025 года на основе внешней информации от правоохранительных органов. Были структурированные оценки, задокументированные шаги и протоколы для эскалации, чтобы руководить процессом. В связи с этим Binance принимала меры по снижению рисков на всех этапах проверки.
Binance заявила, что пользователи, причастные к этим операциям, изначально не были внесены в санкционные списки. Также транзакции в тот момент не вызывали тревог в системах наблюдения. Тем не менее, Binance отметила, что предприняла быстрые корректирующие меры после новых раскрытий разведывательной информации.
Биржа выявила сложные «мультихопные» транзакционные потоки в ходе расследований. Средства, предположительно, циркулировали между как минимум тремя кошельками, прежде чем были обнаружены. В результате Binance заблокировала подозрительные аккаунты и усилила меры мониторинга.
Кроме того, Binance сообщила о значительном снижении риска, связанного с иранскими криптовалютными биржами. С января 2024 по январь 2026 года прямой риск снизился более чем на 97,3%. Значения снизились с 4,19 миллиона долларов до примерно 110 000 долларов.
Binance связывает контроль за мониторингом с снижением риска
Binance заявил, что системы блокчейна позволяют осуществлять депозиты без предварительного одобрения. Поэтому риск, связанный с публичными сетями, не может быть полностью устранен. Вместо этого биржи основываются на проверке после получения средств и постоянном мониторинге транзакций.
Компания также указала лицензии, регистрации и разрешения в 20 различных юрисдикциях. Binance подчеркнула получение полного разрешения в соответствии с рамками FSRA Абу-Даби. Кроме того, за последние 18 месяцев проводились независимые аудиты и регуляторные проверки.
Binance добавила, что было проведено более 160 обучающих сессий для правоохранительных органов по всему миру. Эти сессии были направлены на укрепление возможностей расследования в области отслеживания цифровых активов. В результате Binance подчеркнула важность сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Через свое заявление Binance вновь подтвердила приверженность принципам управления, прозрачности и соблюдения нормативных требований. Биржа заявила, что решения по соблюдению требований принимаются независимо от коммерческих интересов. В то же время международный регуляторный надзор продолжает формировать политику в области регулирования цифровых активов.
