ZachXBT: Российский OTC-брокер подозревается в помощи отмыванию денег от программ-вымогателей на сумму более $4,7 млн, средства переведены в BTC и затем на Avalanche

Gate News сообщает, что 25 марта на платформе X частный детектив ZachXBT раскрыл, что российский OTC-брокер Aleksandr Khinkis подозревается в том, что с июля 2025 года он помогал группировке вымогателей отмывать более 4,7 миллиона долларов США через один торговый счет, что включает три выплаты выкупа на сумму 796 биткоинов. Расследование показало, что связанные средства были переведены через межцепочные мосты с биткоинов на Avalanche и разделены на 75 транзакций, которые были зачислены на его биржевые адреса. Также около 16,6 миллиона долларов в настоящее время хранятся на платформе Aave, но продолжают частично выводиться и обналичиваться партиями. ZachXBT отметил, что подозреваемый часто действует в Юго-Восточной Азии и Австралии, а его личная информация неоднократно появлялась в утечках данных, что усложняет правоприменение в разных юрисдикциях. ZachXBT призвал жертв своевременно сообщать о связанных адресах для повышения эффективности заморозки средств.